Andorra

'Caso Pujol'

La Policía descubre que la mujer de Josep Pujol ingresó 300.000 euros en Andorra

Las autoridades del país pirenaico informan al juez José de la Mata de que los fondos fueron a parar a Laura Vilá Sagnier, que de ser imputada sería la décimo primera integrante de la "familia-organización" del expresidente catalán implicada en la causa 

Corrupción

Las continuas transferencias de los Pujol complican la investigación contra la "familia-organización"

El juez considera probado que los Pujol aprovecharon su "posición privilegiada para acumular un patrimonio desmedido fruto de conductas corruptas", pero mientras ellos sigan moviendo el botín entre Andorra, Luxemburgo y Suiza no puede cerrar la investigación ni enviar a juicio a la familia

Tribunales

La Policía seguirá investigando a la cúpula del Banco Madrid tras el archivo del caso

La Audiencia de Madrid ha determinado que, en lugar de mantener abierta la causa a la espera de un informe policial, sería más apropiado el sobreseimiento temporal para evitar el transcurso del plazo previsto en la ley y "la imposibilidad de seguir adelante con la investigación"

Venezuela

Los exministros chavistas detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros

Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin fianza

Corrupción

Andorra '92: la Policía desvela cómo los Pujol lavaron dinero el año de los Juegos Olímpicos

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident catalán, recibió el 2 de abril de 1992, 18 días después de revalidar su mayoría absoluta en el Parlament, un ingreso de 6 millones de pesetas (36.000 euros) en el Principado, "eludiendo los controles" de la Hacienda española, según la UDEF

Los audios del 'caso Pujol'

Un testigo al juez sobre si Pujol le pidió ser titular de una cuenta: "Ahí me ha pillado, es mi firma"

El magistrado José de la Mata acorrala al empresario Antoni Zorzano en un interrogatorio en el que el exsocio de Pujol Ferrusola reconoce que cedió su firma para enmascarar movimientos millonarios de dinero desde Andorra: "Yo no he tenido nunca un millón de euros"

Ver más resultados

Volver arriba