España

La UCO investiga la red de contactos de Aldama y una trama de 26 empresas en el fraude de 182 millones

El último informe incorporado a la causa que instruye la Audiencia Nacional detalla el funcionamiento de la estructura de los hidrocarburos

  • Víctor de Aldama y Daniel Esteve en el Supremo, a 16 de diciembre. -

La red de contactos de Víctor de Aldama, en el epicentro de algunos de los casos de corrupción que cercan al Gobierno, así como un entramado de 26 empresas, fueron dos elementos clave en la trama de hidrocarburos que habría defraudado más de 182 millones de euros, según consta en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional.

En el documento se esboza el complejo entramado empresarial que la UCO atribuye a Víctor de Aldama, el empresario Claudio Rivas y María Luisa Rivas, a quienes considera en el núcleo de la red presuntamente delictiva. También cita a los empresarios Francisco Javier Cillán, Pedro Antonio Marín y Félix Aparicio como elementos clave de "cooperación" en el diseño de la estructura societaria o como "testaferros cualificados". Asimismo se recogen las identidades de otros nueve testaferros no cualificados, cuyas identidades se habrían empleado para favorecer transacciones o actuaciones empresariales dentro de la trama.

Villafuel S.L. se ubica en el centro del entramado. Alrededor de ésta se habría desarrollado un complejo entramado societario y cuentas bancarias con ramificaciones en varios países; principalmente, España, pero también en Portugal, Colombia o China entre otros. En total se ha analizado la actividad de 26 sociedades, a través de las cuales se habría obtenido el fraude de 182 millones de euros.

De acuerdo a las diligencias de la Guardia Civil -recogidas en el informe al que ha tenido acceso Vozpópuli-, el objetivo de este entramado pasaba por esquivar el pago de impuestos de valor añadido a la Agencia Tributaria, ofreciendo a los consumidores un precio más bajo que sus competidores y obteniendo unos beneficios que después se habrían blanqueado a través de diversas actividades.

Así, en el año 2022 se habrían defraudado algo más de 5,6 millones de euros; en el 2023, más de 166 millones; y en 2024, otros diez millones de euros. En total, 182.513.923,15 euros, de acuerdo a las indagaciones practicadas hasta la fecha.

La agenda de Aldama

Además, los investigadores de la UCO destacan la amplia agenda de contactos con la que contaba Víctor de Aldama, abundando en sus contactos con "multinacionales, estamentos políticos en el ámbito internacional y clubes deportivos".

A juicio de los agentes, Claudio Rivas y Víctor de Aldama serían los principales ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa que perfecciona el fraude. A Aldama lo definen como un miembro imprescindible por sus vinculaciones empresariales, contactos, conocimientos del sector de los hidrocarburos y  por el control que ejerce en todas las áreas de actuación de la organización, logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria. A su vez, citan a María Luisa Rivas como "subdirectora de la organización criminal".

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación Vozpópuli