El negocio de la mafia irlandesa en España: blanquear 350.000 euros al día con vodka

El clan mafioso irlandés de los Kinahan lleva desde los años noventa obteniendo sus beneficios con el narcotráfico. Sus grandes ganancias permitieron a la familia asentarse en las zonas más lujosas de la Costa del Sol. La Guardia Civil ha desarticulado su estructura en España donde se dedicaban a blanquear el dinero de la droga Llegaban a 'limpiar' 350.000 euros al día bajo el paraguas de una conocida marca de vodka.

La 'Operación WHITEWALL', desarrollada por la Guardia Civil ha permitido detener en Málaga al lugarteniente más sanginario de la organización criminal. Jhon Francis Morrissey está vinculado con 38 asesinatos y en abril de este año fue marcado por el Departamento del Tesoro (OFAC) de EE.UU por facilitar y financiar las actividad delictivas del citado clan.

Blanquearon más de 200 millones de euros

Esta mafia está considerada por los investigadores como la organización criminal internacional más importante que operaba en España dedicada al blanqueo de capitales. En poco más de año y medio podrían haber blanqueado más de 200.000.000 euros a través del conocido método "Hawala".

La investigación, llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Málaga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada internacionalmente por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), se inició tras una serie de actuaciones llevadas a cabo a principios de 2021. Los agentes intervinieron más de 200 kilogramos de cocaína y de cerca de 500.000 euros en efectivo en la provincia de Málaga. Todo ello oculto a través de vehículos "caleteados".

Una lujosa marca de vodka para eventos

Morrissey era el encargado de recoger grandes cantidades de dinero en metálico de organizaciones delictivas que operan en nuestro país. Después entregaba las mismas a través de la denominada "Hawala" a grupos organizados  de otros países y viceversa. Los principales miembros de la organización en España, habían creado una lujosa marca de vodka promocionada en espectáculo, fiestas y eventos de discotecas y restaurantes de zonas de lujo de la Costa del Sol.

Aparentaba ser una exitosa marca de bebidas, hechos que se alejaban totalmente de la realidad ya que, según  los datos de la Agencia Tributaria, la mercantil no podría estar soportando el nivel de vida de los detenidos. De la misma manera, habrían fundado otra sociedad en Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar, con la finalidad de ocultar la verdadera identidad de los administradores de las mercantiles que eran usadas para  blanquear los capitales procedentes de "Hawala".

Uno de los miembros de la mafia, que regentaba un negocio de compraventa de coches, era el encargado de proveer de vehículos a este grupo criminal. Previamente habría realizado dobles fondos con sofisticados métodos de apertura para que las grandes cantidades de dinero en metálico no pudieran ser detectadas en posibles controles policiales. 

Un sistema milenario financiero

El "Hawala", ahora usado por miembros de la mafia, es un milenario sistema financiero que surgió en Oriente Medio con la famosa ruta de la seda, como forma de protección ante los posibles asaltos que podrían sufrir los comerciantes al portar dinero durante sus viajes. Permitía al viajante, entregar dinero en origen a un "hawaladar" que poseía dinero en el destino concretado por la mafia.

Una vez llegado al final del trayecto, el viajante se ponía en contacto con otro "hawaladar", colega del primero, quien tras recibir el código le entregaría el montante, evitando así el viajero tener que portar dinero en efectivo durante todo su trayecto.  

La evolución de estas transferencias informales de fondos a nuestros días pasa por la comunicación por vías encriptadas de códigos, conocidos como “token”, entre los emisores/receptores del dinero y los "hawaladares" que participen en la  organización, soliendo ser el número de serie de un billete de curso legal, consiguiendo así que el montante de la transacción solo pueda ser entregado a la persona que porta ese billete único en el mundo. 

De estas operaciones no queda ningún registro legal ni identificación de los clientes, desconociéndose el origen de los fondos y su destino convirtiéndolas en  totalmente opacas al sistema financiero legal. Por este motivo son utilizadas por organizaciones delictivas de todo el mundo, así como por grupos terroristas, sirviendo para ocultar ganancias de procedencia ilícita o para enviar las mismas a paraísos.

Sujeto peligroso para la EUROPOL

La operación contra esta mafia se ha saldado con la detención de tres personas en España y una en Inglaterra, habiéndose practicado 11 registros en ambos países. El principal detenido estaba catalogado como HVT (High Value Target) para EUROPOL, habiendo contando la Guardia Civil con la colaboración de NCA británica, DEA estadounidense, Politei de Holanda y Garda irlandesa y una oficina móvil del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de EUROPOL, para la ejecución de la operación en nuestro país. 

Se han intervenido varios vehículos de la mafia con dobles fondos en su interior, dinero en efectivo y abundante documentación y dispositivos electrónicos, de gran interés para la investigación, motivo que deja esta operación abierta, no descartándose nuevas detenciones. Todo se ha realizado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella (Málaga). Una importante operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad Técnica de Policía Judicial, con el apoyo de la Unidad  Especial de Intervención (UEI), Grupo de Acción Rápida (GAR), así como distintas especialidades de las Comandancias de Málaga y Melilla.