LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LA 'LISTA FALCIANI' La Guardia Civil se presenta en el BNP para pedir información sobre el blanqueo del HSBC

Agentes de la UCO acuden a la sede en Madrid de la entidad por orden del juez De la Mata para recabar información sobre las cuentas abiertas en el mismo a nombre del gigante bancario. Se inscribe dentro de la investigación por blanqueo que ya provocó una 'visita' idéntica a la sede central del Banco Santander la semana pasada. 

Nueva vuelta de tuerca en la investigación de la 'lista Falciani'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a la sede del BNP Paribas España, en Madrid, para reclamar documentación sobre diversas cuentas abiertas en esta entidad financiera a nombre del gigante bancario HSBC. La 'visita' de los agentes se produce en el marco de una investigación que arranca de los datos aportados por Hervè Falciani a la Justicia española y que ya provocaron la semana pasada una actuación similar en la ciudad financiera del Banco Santander.

El juez De la Mata investiga si el HSBC pudo facilitar el blanqueo a contribuyentes españoles a través de cuentas a su nombre en el BNP Paribas

El nuevo operativo se ha iniciado poco después de las ocho de la mañana, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. En él participan, agentes de la UCO, entre ellos expertos en el 'volcado' de equipos informáticos, inspectores del Banco de España e integrantes de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es recabar todos los movimientos registrados en las cuentas que el HSBC como persona jurídica tuviera abiertas en el BNP Paribas. La sospecha es que las mismas fueron presuntamente utilizadas para facilitar el blanqueo de capitales a los cerca de 700 contribuyentes españoles a los que Hacienda abrió en su día una investigación. Cuarenta de ellos ya están siendo investigados por diferentes juzgados españoles después de que el juez De la Mata remitiera también la semana pasada las pesquisas sobre ellos a los órganos judiciales de sus respectivos lugares de residencia.

Pieza secreta del sumario

El magistrado de la Audiencia Nacional se ha quedado únicamente con una pieza separada del sumario, que mantiene secreta y que correspondiente a la parte de la investigación que va más allá de estas actuaciones concretas. En la misma apunta a la existencia de delitos de fraude fiscal, lavado de fondos y "crimen organizado internacional", de la que acusa al propio HSBC. Sin embargo, éste no es la única entidad afectada por pesquisas. El requerimiento de información de este martes al BNP Paribas -que se transformaría en un registro si el banco no colabora- y el de la semana pasada en la sede central del Banco Santander busca también determinar si ambas entidades aplicaron diligentemente la legislación en materia de lucha contra el blanqueo. "Si hicieron la vista gorda", según la expresión utilizada por fuentes cercanas a la investigación. No obstante, todas las fuentes consultadas por este diario insisten en señalar que las pesquisas están en una fase "embrionaria" y, de hecho, han mostrado su malestar porque tanto la diligencia practicada la semana pasada en la entidad que dirige Ana Patricia Botín, y que duró cerca de siete horas,como la de esta mañana en el BNP hayan salido a la luz pública.

Las pesquisas también pretenden aclarar si el BNP Paribas y el Santander cumplieron con la legislación antiblanqueo o 'hicieron la vista gorda'

En la génesis de la investigación está la célebre 'lista Falciani'. De hecho, el informático lleva años colaborando con la Justicia española tras llegar a un pacto para evitar su extradición a Suiza, donde las autoridades le reclaman por lo que consideran un robo de información confidencial del banco. Fuentes conocedoras de los detalles de las pesquisas señalan que la información aportada por este antiguo informático del HSBC en Ginebraestá siendo "clave", pero aún más el trabajo de análisis realizado por los expertos de la Agencia Tributaria sobre toda la información 'en bruto' que aportó el antiguo empleado del HSBC.


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