Sumario del caso Rato

El juez investiga cuentas vinculadas a Rato en Suiza, UK, EEUU, Luxemburgo, Irlanda y Dominica

A estos países se unen Mónaco, Gibraltar y Francia donde la Agencia Tributaria ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción de Madrid que curse sendas comisiones rogatorias para rastrear cuentas bancarias a nombre de Rodrigo Rato o de empresas vinculadas al ex gerente del FMI.

Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno.
Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno. EFE.

El titular el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, rastrea cuentas bancarias vinculadas al ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato en Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Dominica, Luxemburgo e Irlanda, según se desprende del sumario de este caso de corrupción, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

En un auto dictado por la Audiencia de Madrid, donde la Sala deniega las pretensiones de Rato, los magistrados explican que dicha instrucción "no es una investigación menor" ya que el juez de Plaza de Castilla (Madrid) investiga un "complejo entramado societario" ubicado en el extranjero ligado al expresidente de Bankia, así como "el flujo económico detectado según información del Banco de España a favor del denunciado desde cuentas corrientes ubicadas en Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica".

El juez investiga "el flujo económico detectado a favor del denunciado desde cuentas corrientes ubicadas en Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, EEUU y Dominica"

En la citada resolución, los magistrados de la Audiencia madrileña sostienen que "la presente investigación no puede presentarse como una simple defraudación tributaria de sencilla constatación documental y concretas, directas o reducidas fuentes de canalización". Rodrigo Rato está siendo investigado desde abril de 2015 por el juez Serrano Arnal y la Fiscalía Anticorrupción en el marco de esta causa por delitos de corrupción entre particulares, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Comisiones Rogatorias a paraísos fiscales

Por otro lado, en el sumario consta un informe de la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria (ONIF) donde el organismo público pide al instructor del denominado 'caso Rato' que libre comisiones rogatorias a Suiza, Gibraltar, Francia, Luxemburgo, Irlanda, Mónaco, Reino Unido y Estados Unidos para determinar de dónde proceden los fondos de más una treintena de cuentas bancarias vinculadas a Rato o a sociedades relacionadas como él como el banco de inversiones Lazard o mercantiles como Red Rose, Vivaway o Kradonara. De todas esas cuentas Hacienda quiere rastrear los movimientos bancarios, tanto cargos como abonos, desde el 1 de enero del año 2009 hasta la actualidad.

La ONIF ha solicitado al instructor que investigue una cuenta que Rato tiene en Reino Unido y once cuentas bancarias de las que el ex vicepresidente del Gobierno es titular en Suiza

En Reino Unido, por ejemplo, el fisco pide que se investiguen una cuenta cuyo titular es el propio Rato, otra a nombre de la sociedad Kradonara –mercantil utilizada presuntamente por el imputado para blanquear fondos obtenidos de la corrupción, según sostiene la AEAT- , doce cuentas a nombre de la mercantil Vivaway –sociedad de la que Rodrigo Rato que disponía de 3,2 millones en valores- y tres cuyo titular es la sociedad Findsbury Trust.

Por su parte, en Suiza, la ONIF solicita rastrear los movimientos bancarios de once cuentas cuyo titular es el ex vicepresidente del Gobierno y de una a nombre de la empresa Red Rose.

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