Publicado: 15/04/2016 04:00
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, y la fiscal Anticorrupción Elena Lorente sostienen que hay indicios de que el expresidente de Banesto Mario Conde y su red de testaferros introdujeron en los últimos diecisiete años 13 millones de euros en España de origen desconocido que los investigadores sospechan que proceden de la quiebra de la citada entidad bancaria.
Anticorrupción ha cursado Comisiones Rogatorias a Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y Emiratos Árabes en el marco de la 'operación Fénix'
De esa cuantía, un total de 2,28 millones de euros se introdujeron en nuestro país en efectivo mientras las cuentas bancarias del entramado societario recibieron 10,7 millones a través de transferencias en el extranjero que procedían de sociedades ubicadas en Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y Emiratos Árabes. Por su parte, en España las citadas transferencias de dinero fueron recibidas "fundamentalmente" por las sociedades Barnacla, Black Royal Oak y Oleificio Español, que constituirían el núcleo del blanqueo de capitales en nuestro país, tal y como avanzó Vozpópuli.
Según ha podido saber este periódico, en el año y medio que la Fiscalía Anticorrupción ha investigado sin judicializar el 'caso Conde' se han cursado Comisiones Rogatorias a todos los países mencionados con anterioridad -Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y Emiratos Árabes- con el objetivo de rastrear las cuentas de las sociedades que el exbanquero gallego y su red de testaferros habrían diseñado en el exterior, así como los movimientos bancarios realizados por las mismas. En dichos países se ubican sociedades que los investiagadores consideran clave en este procedimiento tal y como son las mercantiles Galloix Holing S.A, Higher Productiones LTD, Dryset LTD, Matoral BV, G.I Beteiligung S.A, Mayfield Bisiness LTD, Rupani Jelly Fish y GMM Italia. El fin último de esta red empresarial diseñada por los cabecillas de la 'operación Fénix' era blanquear presuntamente el dinero procedente de la quiebra de Banesto y eludir el pago de impuestos al fisco español.
Países Bajos y Emirates Árabes
Por otro lado, las mismas fuentes explican que "de momento" han colaborado con la justicia española, Países Bajos y Emiratos Árabes que ya han enviado documentación a Anticorrupción mientras se está a la espera de recibir respuesta por parte de Italia, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza. Además, las fuentes consultadas no descartan que el juez Pedraz curse nuevas Comisiones Rogatorias en los próximos días con el fin de obtener nuevos datos del entramado empresarial del clan Conde en el extranjero.
Según ha podido saber Vozpópuli, tanto Países Bajos como Emiratos Árabes han enviado ya numerosa documentación del clan Conde a la justicia española
Hay que recordar que en Suiza y Luxemburgo se continúa operando con secreto bancario aunque en el caso del país helvético en los últimos años ha colaborado con la justicia española en casos importantes como la trama Gürtel, donde las autoridades del país han enviado más de 41 comisiones rogatorias desde el año 2009 a la Audiencia Nacional.
En el auto, donde el instructor Pedraz envió el pasado miércoles a prisión de forma incondicional a Mario Conde y su abogado Francisco Javier de la Vega y decretó el arresto domiciliario de la hija del banquero Alejandra Conde Arroyo, explicaba que gracias a las "maniobras" de ocultación llevadas a cabo por el exbanquero éste había logrado “eludir de manera continua el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias dimanantes de los delitos por los que fue condenado en las sentencia Argentia Trust y Banesto". Conde aún tiene una deuda con el fisco de catorce millones de euros en la pieza por responsabilidad civil que mantiene abierta la Audiencia Nacional por el caso Banesto.
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