El alto cargo de la BPA imputado por colaborar con el capo Petrov niega conocer a la mafia rusa

El alto cargo de la Banca Privada de Andorra (BPA), Santiago Roselló, citado a declarar como imputado ante el juez Eloy Velasco el próximo 15 de enero por colaborar con el capo de la mafia rusa Andrei Petrov, ha recurrido su imputación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la defensa de Roselló sostiene que el auto de imputación dictado por el magistrado Velasco genera a su cliente "indefensión" ya que "ha sido citado a declarar sin saber ni sobre qué hechos debe hacerlo, ni de qué delitos serían supuestamente constitutivos los mismos".

El juez Velasco acordó la imputación de Roselló y otros dos trabajadores de la BPA Javier Campos –director general adjunto de negocio internacional- y Pablo Laplana el pasado 30 de noviembre a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que 'los pinchazos telefónicos' realizados en la investigación reflejasen que todos ellos habrían favorecido desde sus puestos de trabajo en la Banca Privada de Andorra presuntamente al capo ruso y su organización criminal durante los años 2012 y 2013.

Según sostiene Anticorrupción, el directivo Santiago Roselló mantenía un "fuerte vínculo personal y profesional" con el capo ruso Andrei Petrov ya que el alto cargo de la Banca Privada de Andorra se ocupaba "personalmente" de la gestión y el control de las cuentas bancarias de la mafia rusa. Sin embargo, el investigado sostiene que "ni conoce organización delictiva, ni se ha reunido con miembros de ningún entramado delictivo, ni se ha relacionado ni directa ni indirectamente con estructuras criminales como las fantasiosamente aludidas en su informe por el Ministerio Fiscal".

En su recurso, el alto cargo de BPA sostiene que "ni conoce organización delictiva, ni se ha reunido con miembros de ningún entramado delictivo"

En su recurso, el abogado del alto cargo de la Banca Privada de Andorra critica el informe de la Fiscalía –a raíz del que Velasco acordó la imputación- porque "se limita a recoger de modo aleatorio extractos de antiguas transcripciones telefónicas sin dar explicación alguna sobre qué hechos habría realizado el mismo, de qué delito o delitos sería constitutivo o de qué modo conectarían los mismos con los investigados en las presentes actuaciones".

Viajes profesionales

La defensa añade además que todas las referencias a Roselló en el informe fiscal son "tan absolutamente genéricas que en modo alguno podrían fundamentar la imputación de los hechos delictivos". En contraposición, los investigadores sospechan que el imputado Roselló mantuvo un contacto permanente con Petrov a lo largo del año 2012 y que se desplazó varias veces a Rusia para reunirse con miembros de la organización y tratar asuntos relacionados con la misma. De hecho, el líder de la mafia rusa habría realizado varias gestiones para que el ex directivo de BPA pudiese viajar a su país en febrero del citado año "llegando a tramitarle el visado".

Sobre estos viajes a Rusia el letrado de Santiago Roselló destaca que "no acredita ni la más mínima relación de mi mandante con los hechos imputados en la presente causa al señor Petrov. Todos y cada uno de esos viajes traen causa de la actividad profesional del señor Roselló como responsable de BPA, que en todo momento se ha desarrollado conforme a la más estricta legalidad".

El letrado de Roselló sostiene que la Audiencia Nacional no es competente para investigar las operaciones de Petrov en Andorra ya que los fondos proceden de transferencias de la Unión Europea y no de España

Además, la defensa del directivo de la entidad andorrana sostiene que las operaciones con el capo de la mafia rusa "son operaciones en las que los fondos de Petrov en Andorra vienen por transferencia bancaria de países de la Unión Europea y, en todo caso, nunca de España, por lo que ninguna competencia tendría para su investigación en la Audiencia Nacional".

Las imputaciones a los miembros de la Banca Privada de Andorra se deben, en gran medida, a que los investigadores detectaron que mientras la organización dirigida por Andrei Petrov se asentaba en España, de forma paralela se había creado una extensa red de colaboradores situados "estratégicamente" en distintos paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, las Islas Seychelles o Andorra encargados del movimiento de sus capitales a través de empresas, sociedades o fundaciones ubicadas en dichos países. Juez y fiscales tienen indicios de que los tres nuevos imputados formaban parte de esa red de colaboradores con la mafia rusa.