El dueño del restaurante Yubari, detenido en una operación policial contra el blanqueo en Cataluña

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desplegado este martes una operación policial conjunta por presunto blanqueo de capitales en Barcelona y ciudades cercanas. En Barcelona se están realizando registros en inmuebles de la parte alta situados en Pedralbes y la Diagonal, entre otros, según han explicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. La operación ha comenzado a primera hora e incluye registros y la detención de 11 personas por el blanqueo 10 millones de euros vinculados al crimen organizado con la compra de inmuebles.

De hecho, entre los locales registrados está el restaurante de lujo Yubari, propiedad del empresario armenio Arman Mayilyan. El local ha sido cerrado, y el propietario, detenido. Ubicado en la Avenida Diagonal de Barcelona, el Yubari tenía como finalidad, según apuntan los invetigadores, el afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas, según sospechan los investigadores. Yubari sería una pieza clave del presunto blanqueo de capitales y habría servido de tapadera para el 'lavado' del dinero.

La operación, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se dirige contra una red integrada en su mayoría por ciudadanos de origen ucranio y rusos, asentados en Barcelona, acusados de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad en documentos oficiales y contra la Hacienda Pública. Además de las once detenciones, en la operación también se están efectuando 16 entradas y registros, así como el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles.

Capital procedente de Chipre e Islas Vírgenes

Según Anticorrupción, en la investigación se ha acreditado que la red contra la que se dirige la operación ha constituido un entramado empresarial, utilizando personas interpuestas, en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas principalmente en Chipre y las Islas Vírgenes, países que no cooperan con España en materia de intercambio de información económica.

Para poder aflorar el dinero negro, la red constituía supuestamente sociedades o las adquiría para incorporar los capitales procedentes de sociedades extranjeras y, posteriormente, invertía este capital en la adquisición, mediante préstamos irreales, de inmuebles en España, donde hasta ahora se ha acreditado que han invertido más de 10 millones de euros con este procedimiento.

Los miembros de la red, según Anticorrupción, no han acreditado ingresos lícitos que justifiquen su incremento patrimonial y han efectuado operaciones mercantiles que persiguen simular el origen legal de los fondos, a través de préstamos irreales para justificar las inyecciones de dinero en empresas para la adquisición de bienes.

Los detenidos están acusados de un delito de blanqueo de capitales porque el origen de los fondos de la inversión en España no ha sido debidamente justificado, ya que, según Anticorrupción, existe una vinculación de los fondos usados por esta red con el crimen organizado.