Caso Pescanova

El juez considera que hay indicios para juzgar a Fernández de Sousa por el caso Pescanova

José de la Mata investigará a 19 personas de la excúpula de Pescanova S.A. y a 12 sociedades por delitos de "falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales", entre otros

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado
El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado EFE

Un escándalo contable del grupo pesquero Pescanova al que han llegado las indagaciones judiciales continúa siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Este lunes, la Audiencia ha contemplado indicios de juzgar a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro y la excúpula de la sociedad por delitos de "falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad de documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior". 

Los miembros de la excúpula que serán juzgados suman un total de19 personas. Lo harán como investigadas. Asimismo, también lo hará un total de 12 sociedades, entre ellas la propia Pescanova S.A. En auto muestra que la causa para César Mata queda archivada. Además, se abre un plazo de 30 días para pedir la "apertura de juicio oral" mediante un escrito de acusación o el sobreseimiento.

De la Mata señala en el auto que el hecho de que Pescanova posea una situación de insolvencia provoca que se estudie si en vez de presentar la situación real de la empresa, se decidiese "alterar los estados financieros" que presentaban de forma periódica al mercado. Lo habrían hecho, presuntamente, a través de "prácticas contables irregulares", con el objetivo de que las consecuencias económicas fruto de la irregularidad "no quedaran registradas en su contabilidad". Por lo tanto, estas no aparecerían en sus cuentas anuales ni en informes o documentos necesarios para la CNMV.

El magistrado narra cada una de las prácticas contables y de financiación irregulares llevadas a cabo por los investigados para "conseguir financiación por importes millonarios", si bien, indica, esa creciente deuda financiera no se consignaba luego en los balances del Grupo.

El auto continúa expresando que la financiación externa aumentó el nivel de endeudamiento "hasta límites de riesgo muy elevados". La actuación de la excúpula del grupo pesquero habría tenido el fin de "sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa". "Decidieron realizar ciertas prácticas comerciales irregulares aún a sabiendas de que con ellas inevitablemente agravaban su situación financiera y patrimonial, la cual habrían de ocultar a su inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador”, añade De la Mata. 

"Unas cuentas maquilladas"

El titular del Juzgado Central 5 de Instrucción desgrana en el auto cada uno de los delitos por los que se investigan los hechos. Respecto al falseamiento de cuentas anuales explica que los hechos apuntan a una presunta falsedad de las cuentas anuales de la entidad Pescanova S.A., al menos de los años 2009-2011 (dinámica que continuaba con las cuentas preparadas para 2012). Afirma que los administradores y los auditores habrían aprobado "unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban" que no mostraban una imagen fiel de las mismas.

En cuanto al falseamiento de información económica y financiera, De la Mata asevera que entre los años 2009 y 2012 se produjo el aumento de capital del grupo que tuvo lugar en los meses de julio y agosto de 2012 mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por un importe total de 124.956.740,80 €, según las condiciones recogidas en el 'Documento de Registro de Acciones' y en la 'Nota sobre Acciones' inscritos en los registros de la CNMV el 26.06.2012 y el 10.07.2012 respectivamente.

Sobre el delito de estafa, "muchos bancos y entidades financieras accedieron en ese período a financiar al grupo pesquero y su grupo de sociedades". Lo hacían totalmente "confiados en su solvencia reflejada en la información económica de sus cuentas anuales"

"De lo actuado se desprenden indicios de que no solo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos", añade el magistrado. 

Sobre el delito de estafa, señala el juez que "muchos bancos y entidades financieras accedieron en ese período a financiar al grupo pesquero y su grupo de sociedades". Lo hacían totalmente "confiados en su solvencia reflejada en la información económica de sus cuentas anuales y demás documentos publicados", así como en "la realidad de las operaciones comerciales ‒ficticias‒ en las que se generaban las facturas y los efectos mercantiles". Toda esta operativa estaba siendo controlada desde Pescanova SA por sus altos ejecutivos con la ayuda de los investigados Ángel González Domínguez desde el Departamento de Contabilidad y José Manuel Gil González desde el área financiera.

Cuentas abiertas en una entidad andorrana

En otro auto, el magistrado abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública.

El 29 de octubre del año 2015 se bloquearon tres cuentas de los tres investigados en Andbank por un total de 3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros, correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades y cuyo origen último de los fondos, dice el juez, se desconoce y que permanceron ocultas en todos momento a la hacienda pública española”.

Según los datos recabados por la audiencia, sólo en las cuentas del grupo Pescanova del año 2012 se ocultó un "agujero" de al menos 1.939 millones de euros de deuda bancaria.

De las 31 personas físicas y jurídicas señaladas por el juez, el único que deberá responder por todos los delitos es Manuel Fernández de Sousa, a quien acompañarán en el banquillo por diferentes cargos su mujer, María Rosario Andrade, su hermano Fernando y su hijo Pablo Javier.



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