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La Audiencia investiga la relación Thesan-Popular a raíz del caso Cuéntame

El caso Nummaria, que investiga por presunto fraude de capitales a Imanol Arias y Ana Duato, podría resultar clave para el devenir del caso Popular como consecuencia de la relación del banco con los directivos de Thesan Capital 

Cartel de Banco Popular
Cartel de Banco Popular EFE

El caso Nummaria, que investiga a los protagonistas de la serie televisiva Cuéntame cómo pasó Imanol Arias y Ana Duato, podría resultar clave para el devenir del caso Popular. En el marco de este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado la relación entre directivos del fondo Thesan Capital con Banco Popular para financiar a clientes del banco en problemas económicos, y que debían importantes sumas de dinero a la entidad, a través de empresas pantalla en Luxemburgo.

Fue tras analizar un informe aportado por la Agencia Tributaria (AEAT) al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el marco del caso Nummaria -que actualmente se encuentra en plena instrucción-, cuando el fiscal anticorrupción Tomás Herranz descubrió esta presunta financiación irregular concedida por Banco Popular, cuyo importe asciende a 196 millones de euros.

Dado que mediante este tipo de operaciones el banco podría haber ocultado pérdidas y alterado sus cuentas, Herranz considera que el informe de la AEAT resulta interesante para el caso Popular y se lo ha remitido al juez Fernando Andreu, que instruye la causa penal contra los exdirectivos de la entidad.

Informe Agencia Tributaria

"Según se desprende del contenido del informe la entidad financiera Banco Popular ha concedido una financiación de forma indirecta a empresas españolas con serias dificultades financieras y económicas, con las que ya tenía una fuerte posición acreedora, ocultando los flujos de fondos mediante acuerdos con los directivos de Thesan Capital y sus sociedades vinculadas para la creación y utilización de estructuras fiduciarias localizadas en Luxemburgo", reza el escrito remitido por el fiscal al Juzgado de Central de Instrucción número 4 de la Audiencia.

"Mediante dichas operaciones financieras las sociedades en dificultades evitaban entrar en el motivo de disolución obligatoria fijado en la Ley de Sociedades de Capital y, al tiempo, Banco Popular pudo evitar la contabilización de las pérdidas de los créditos previamente concedidos a las empresas españolas como fallidos, circunstancia que puede tener incidencia en la imagen fiel del estado de cuentas que se presentaron para la ampliación de capital de la entidad bancaria, así como en la definitiva disolución de la entidad bancaria", agrega Herranz.

El caso Popular consta de dos piezas, una central, que gira en torno a la ampliación de capital de 2016 y un posible falseamiento contable, y otra por presunto delito de administración desleal del expresidente de Popular, Emilio Saracho por, según la querella, hundir la acción del Popular. A raíz del informe de la AEAT, el juez Andreu deberá investigar la relación de Popular con los exdirectivos de Thesan Capital, sociedad absorbida el pasado lunes por Castellana 93 AM, y la presunta financiación irregular concedida por el banco mediante un entramado de empresas y su posible implicación sobre las cuentas.

Nummaria

En el caso del despacho de abogados Nummaria, además de los protagonistas de Cuéntame cómo pasó, figuran como imputados por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales diversos exdirectivos de Thesan como José Luis Macho, exdirector general de Campofrío y cofundador del fondo, Saúl Ruiz de Marcos, exconsejero delegado de Vértice 360º, José Miguel Garrido, exresponsable internacional de la empresa de productos cárnicos y Luis Miguel Fernández Carmona, que fue administrador único de la sociedad.

Thesan Capital, que también está imputado en el caso por presuntamente defraudar cerca de 2,2 millones de euros en su impuesto de capitales, ganó notoriedad en 2011 a raíz de la compra del hasta ahora único equipo español que ha formado parte de la Fórmula 1, el Hispania Racing, a José Ramón Carabante, aunque previamente había adquirido Aurgi y entrado en el capital de Vértice 360º, entre otras operaciones.



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