La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo una operación que ha desmantelado un fraude en el sector de los hidrocarburos por un valor de 184 millones de euros. Durante la investigación, se incautaron criptomonedas por un total de siete millones de euros y se solicitó el bloqueo de otros 19 millones adicionales, según apunta Europa Press.
La operación, bautizada como 'Quíone' y supervisada por la Audiencia Nacional, resultó en la detención de once personas y la investigación de otras ocho. Se realizaron 19 registros, donde se intervino una gran cantidad de documentación, dispositivos electrónicos, unos 150.000 euros en efectivo y cuatro vehículos.
El fraude, que se habría perpetrado entre 2021 y 2023, fue posible gracias a una red empresarial estructurada para simular actividades legales, lo que dificultaba su detección. Según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el esquema utilizaba empresas instrumentales para falsear facturación y combustible, y otras para evitar el pago del IVA, acumulando cuotas fraudulentas.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con intervenciones en varias provincias de España, incluyendo Madrid, Barcelona y Alicante.
