Diez detenidos por cometer estafas a través de internet en una operación conjunta de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Lugo y de Valencia, en el marco de la operación 'Betaria', ha desarticulado una organización criminal de ámbito internacional integrada por diez personas que cometían estafas a través de internet.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la operativa habitual era el registro fraudulento de clientes en páginas de empresas de juego online, utilizando para ello datos de identidad de terceras personas sin su conocimiento.

El importe de las estafas realizadas supera los 75.000 euros

Seguidamente, realizaban apuestas en páginas web de juego online con tarjetas bancarias fraudulentas de las que utilizaban los datos impresos en las mismas sin poseerlas físicamente.

Estos datos los obtenían mediante hurtos, técnicas de ingeniería social, 'phishing', o bien comprándolas directamente en el mercado ilegal existente en Internet. Una vez poseían los datos de las tarjetas comprobaban su operatividad, realizando una pequeña compra en algún comercio de internet de pago no seguro, o realizando un micro donativo en páginas de organizaciones no gubernamentales, en las que únicamente es necesario conocer el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV para realizar la operación de pago.

Verificada la operatividad, procedían a realizar apuestas deportivas online, de bajo riesgo, en páginas web al efecto, cobrando los beneficios obtenidos en terceras cuentas bancarias.

Denuncia

La operación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano residente en la provincia de Lugo en febrero del 2014. Las investigaciones pudieron constatar como los autores habían creado un entramado económico-delictivo con múltiples cuentas bancarias y otros productos financieros, de los cuales eran titulares seis de los miembros del grupo criminal.

La operación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano residente en la provincia de Lugo en febrero del 2014

Estas personas eran las encargadas de la recepción del dinero procedente de ilícitos penales y su posterior entrega, en persona, previo cobro de una comisión previamente pactada, a personas que ocupaban un escalón superior en la jerarquía delictiva de la organización.

De los datos analizados hasta la fecha, se estima que el importe de las estafas realizadas supera los 75.000 euros, si bien se siguen investigando otras cuentas relacionadas con la organización criminal y podrían aflorar bastantes más perjudicados.