Primer Juicio de la trama Gürtel

Anticorrupción detecta que Bárcenas trató de mover fondos en Estados Unidos hace cinco meses

El Ministerio Público ha enviado un informe a la Audiencia Nacional donde sostiene que hay "indicios" de que Bárcenas podría tener activa una cuenta en Nueva York que no había sido detectada hasta ahora por la Justicia española. 

El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, tiene un nuevo problema a una semana de que arranque en la Audiencia Nacional el juicio por la Primera Época de la trama Gürtel (1999-2005). La Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que el imputado trató de recuperar fondos en Estados Unidos ingresándolos en una nueva cuenta que hasta ahora no había sido detectada por la Audiencia.

Según un informe que el Ministerio Público ha remitido a la Audiencia Nacional, conocido por Vozpópuli, el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales alertó el 19 de abril de 2016 de que "Luis Bárcenas Gutiérrez procedió a legitimar su firma en un documento redactado en inglés al banco estadounidense JP Morgan Chase Bank ante notario". El citado documento sería una notificación de pérdida de un cheque por importe de 12.399 euros. Dicha notificación fue firmada por Luis Bárcenas el 6 de febrero de 2014. El pasado mes de abril, el extesorero trató de recuperar ese dinero y envió a Estados Unidos la legitimación de su firma con el objetivo de demostrar que esos fondos eran suyos.

El pasado mes de abril el ex tesorero acudió a un notario para legitimar su firma en Estados Unidos y recuperar los 12.399 euros perdidos

El notario Rafael de la Fuente levantó acta autorizada el 11 de abril de 2016, a la que ha tenido acceso este periódico, donde consideraba "auténtica" la firma que Bárcenas estampó en la notificación de pérdida del citado cheque. "La firma es legítima la firma y rúbrica de Luis Bárcenas Gutiérrez, es auténtica, por haber comparecido ante mí y haber sido reconocida por él como suya, hallándose con capacidad y tras manifestar que conoce y consiente el contenido del presente documento que surtirá efectos fuera de España, en los Estados Unidos de América", manifestó el notario.

Una nueva cuenta en el Chase Manhattan Bank

El departamento que dirige el fiscal Antonio Salinas considera esta información "relevante" ya que Bárcenas tenía una cuenta abierta en el Chase Manhattan Bank de Nueva York cuyo saldo, a fecha 25 de octubre de 2013, era casualmente de 12.399 dólares. Es decir, el ex senador tenía en esa cuenta bloqueada "precisamente el importe del cheque a que se refería el documento cuya firma se ha legitimado", según recalca la Fiscalía.

La Fiscalía cree que han aparecido "indicios de la posible titularidad de una segunda cuenta" de Bárcenas en el Chase Manhattan Bank de Nueva York

Pero es más, Anticorrupción sospecha que el ex gerente 'popular' estaría tratando de mover los fondos de esa primera cuenta a una nueva en el Chase Manhattan Bank. "Conforme a la documentación obrante en autos, Luis Bárcenas Gutiérrez habría sido titular de la cuenta número 1XXXXX20 del Chase Manhattan Bank de Nueva York -cuyo bloqueo se solicitó- apareciendo indicios de la posible titularidad de una segunda cuenta en la misma entidad bancaria por el citado acusado", explican las fiscales.

Así las cosas, el Ministerio Público ha pedido a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional -la encargada de juzgar la Primera Época de Gürtel- que libre Comisión Rogatoria a Estados Unidos para que se proceda al embargo y bloqueo de los citados fondos, que "en abril de 2016 aún no se habrían retirado de la cuenta número 1XXXXX20 del Chase Manhattan Bank de Nueva York". Anticorrupción pide que se bloqueen dicho dinero debido a que Luis Bárcenas tiene embargados todos sus bienes por orden del titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ya que se enfrenta a una fianza por responsabilidad civil de 88,8 millones de euros en esta primera pieza separada de la trama Gürtel.  

La Fiscalía pide 42 años y medio de cárcel para Bárcenas por los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal en esta causa. 


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