Economía

Al menos 25 detenidos tras destapar Hacienda un fraude en el IVA de hasta 40 millones en Madrid

La operación, aún abierta, ha comenzado a primera hora de la mañana en Madrid y en otras localidades de la región. De momento, hay 25 empresarios detenidos por utilizar compañías tapadera para beneficiarse de ventajas fiscales y no pagar el IVA.

La Agencia Tributaria ha iniciado este miércoles a primera hora una gran operación contra el fraude de IVA que podría ascender a entre 30 y 40 millones de euros, y está desarticulando en Madrid y en otras comunidades autónomas una red que operaba con productos informáticos y de telefonía.

Según ha podido conocer la Agencia Efe, la operación todavía está abierta y aunque se centra en la capital madrileña también se extiende por otras localidades de la región, como Alcorcón o Nuevo Baztán, así como por diferentes zonas de España. De momento hay 25 detenidos, aunque no se descartan más arrestos a lo largo del día, así como seis inmuebles registrados y varios vehículos de lujo y numerosa documentación requisada.

Los detenidos son empresarios que utilizaban sus compañías como pantalla

El fraude por IVA ascendería a casi 40 millones de euros y se habría producido a través de la colocación de sociedades interpuestas que operaban con la importación y venta de productos de electrónica e informática. Esta operación se está llevando a cabo en colaboración con Vigilancia Aduanera, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y la Agencia Tributaria.

Los detenidos son empresarios que utilizaban sus compañías como pantalla para controlar otras empresas que en muchos casos tenían sede europea y en las que ponían a testaferros. El hecho de que la operación de compra de productos informáticos se produjera dentro de la UE hacía que estas empresas se beneficiaran de ventajas fiscales y no pagaran IVA. 

Hace apenas siete días, varias personas resultaron detenidas en Tarragona por blanquear 20 millones de euros en operaciones de venta de vehículos en Francia. 


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