Economía

La fiscalía suiza registra la sede del HSBC en Ginebra tras publicarse la lista Falciani

El Ministerio Público suizo anuncia una investigación penal que también involucra a otras entidades e individuos cuya identidad se mantiene oculta. La inspección llega diez días después de que se publicara que la filial suiza del banco británico ayudó a miles de cilentes a evadir impuestos.

Logo de la entidad HSBC Private Bank fotografiado en Ginebra (Suiza)
Logo de la entidad HSBC Private Bank fotografiado en Ginebra (Suiza) EFE

La Justicia del cantón de Ginebra ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación por blanqueo de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC. La investigación penal, que llega apenas diez días después de que se hiciera pública la lista Falciani, involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene oculta, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza.

En relación a este proceso, esta mañana se ha llevado el registro de las oficinas de la entidad en Ginebra, tal y como ha precisado el Ministerio Público del cantón, citado por la agencia Efe. Dicho registro estuvo dirigido por el procurador general, Olivier Jornot, y por el primer procurador, Yves Bertossa.

La investigación penal involucra igualmente a otras entidades e individuos cuya identidad se mantiene oculta

El Ministerio Público ha precisado que su decisión de abrir el proceso de investigación se basa en un artículo del Código Penal que establece que una empresa puede ser procesada independientemente de que sus empleados sean punibles. Todo ello en la medida en que se puede reprochar a la empresa el no haber tomado todas las medidas necesarias para impedir que se cometan infracciones.

La Justicia ha añadido que el procedimiento puede ampliarse a las personas físicas que sean sospechosas de haber efectuado acciones de blanqueo o de haber participado en ellas. Hace diez días, una red internacional de periódicos sacó a la luz detalles hasta ese entonces desconocidos de la utilización de la filial suiza del banco británico para la apertura o mantenimiento de cuentas utilizadas por ciudadanos de numerosos países para evadir impuestos.


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