Economía

El BdE entra en la lucha contra la corrupción: interviene Banco de Madrid por el blanqueo de BPA

El supervisor bancario ha acordado la intervención de Banco de Madrid, propiedad 100% de Banca Privada de Andorra (BPA), después de que ésta haya sido intervenida a raíz de las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense de blanquear dinero.

Imagen de la sede del Banco de España
Imagen de la sede del Banco de España EFE

El Banco de España ha intervenido otra entidad, pero en esta ocasión la razón no ha sido la quiebra, sino las sospechas de su implicación en un caso de blanqueo de capitales. La intervención de Banco de Madrid por parte del supervisor bancario es la consecuencia directa de que su matriz, Banca Privada de Andorra (BPA), fuera intervenida por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) a raíz de las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos, que ha considerado a BPA como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales y ha propuesto medidas que afectan a la entidad y a su grupo.

El Banco de España abrirá una investigación que derivará con toda probabilidad en una sanción. Dicha investigación será independiente del proceso judicial que también tendrá que tener lugar. El supervisor no ha disuelto, no obstante, el consejo de administración de la entidad ni ha suspendido sus funciones, sino que ha nombrado como interventores a Alejandro Gobernado Hernández y a José Luis Gracia Cáceres, quienes supervisarán la gestión de la entidad durante un periodo preventivo de 60 días.

El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas anunció la intervención del banco, tras lo cual se ha reunido la Comisión Ejecutiva del Banco de España y, a la vista de estas decisiones, ha acordado intervenir el Banco de Madrid, que es propiedad 100% de BPA. En nota de prensa, el Banco de España explica que la decisión se ha tomado para asegurar la continuidad de la actividad de esta entidad y ha designado como interventores a José Luis Gracia Cáceres y a Alejandro Gobernado Hernández, empleados del Banco de España.

La decisión de la intervención se basa en la necesidad de asegurar el cumplimiento por la Banca Privada Andorrana de la normativa de blanqueo de capitales

Explica que, según la información recibida del INAF, su decisión no está basada en una eventual debilidad financiera del BPA ni de su grupo, sino en la necesidad de asegurar el cumplimiento por la Banca Privada Andorrana de la normativa de blanqueo de capitales. BPA, tras el anuncio de la autoridad andorrana de intervenirla, ha anunciado que "abrirá una investigación interna" para "esclarecer inmediatamente los hechos, corregir operativas internas y depurar responsabilidades".

Tranquilidad en la entidad

Tras el anuncio de la intervención, la entidad ha querido trasladar a través de un portavoz tranquilidad "absoluta" y confianza en que la "labor inspectora" de los interventores del Banco de España acabe satisfactoriamente, según recoge Efe. El Banco de Madrid acaba de pasar satisfactoriamente el ciclo de inspecciones periódicas a las que las entidades bancarias son sometidas, añadió el portavoz, que también hizo hincapié en el prestigio y currículum de su presidente, José Pérez Fernández, que fue director general de inspección del Banco de España y ha participado en el consejo de sabios que ha diseñado el nuevo esquema europeo de supervisión bancaria. 

Banco de Madrid, fundado en 1957, gestiona más de 40.000 millones de euros en activos, en un negocio que se centra en la banca privada, con presencia en países con un trato fiscal singular como la propia Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.

Banco de Madrid fue adquirido por BPA en el verano de 2011, cuando era propiedad de la guipuzcoana Kutxa, con lo que pasó a ser la primera entidad andorrana en obtener licencia bancaria en España. Un año más tarde BPA compró la gestora de patrimonios Nordkapp e intentó hacerse, sin conseguirlo, con Inversis Banco.

BPA cuenta en España con una alianza estratégica con el grupo formado por Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura para vender productos de inversión de forma conjunta e integrar sus sociedades gestoras en instituciones de inversión colectiva.

En noviembre de 2013, Banco Madrid alcanzó otro acuerdo con un grupo de antiguas cajas (BMN), para hacerse con su gestora y ocuparse de los fondos de inversión que se distribuyen en exclusiva en la red comercial del grupo creado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra.


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