Economía

El Sepblac lleva a Banco Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción al detectar indicios de blanqueo

 El organismo dependiente de Economía considera que los antiguos gestores de la entidad realizaron infracciones graves o muy graves, por lo que ha empezado a trasladar a Anticorrupción la documentación de estas operaciones bajo sospecha. La decisión se ha adoptado tras conocerse los informes de la última inspección realizada a Banco Madrid por técnicos del Sepblac, que comenzó en abril de 2014 y concluyó a finales del pasado febrero. 

Un hombre protesta ante la sede del Banco de Madrid
Un hombre protesta ante la sede del Banco de Madrid Efe

El Sepblac, la unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, ha enviado a la Fiscalía diferentes operaciones realizadas por el Banco Madrid sobre las que entiende que existen indicios de delito, según confirman a Vozpópuli fuentes guberbamentales. El organismo dependiente de Economía considera que los antiguos gestores de la entidad realizaron infracciones graves o muy graves por lo que ha empezado a traladar a Anticorrupción la documentación de estas operaciones bajo sospecha.

La decisión se ha adoptado tras conocerse los informes de la última inspección realizada a Banco Madrid por técnicos del Sepblac, que comenzó en abril de 2014 y concluyó a finales del pasado febrero. Esta inspección detectó problemas de funcionamiento e identificó problemas de control interno y operaciones sospechosas.  Desde el momento de la intervención por parte del Banco de España, tanto el supervisor bancario como el organismo de Economía han iniciado sendas investigaciones en busca de nuevas irregularidades.

El traslado de esta operaciones irregulares se produce un día después de que el Sepblac acordarse abrir un expediente sancionador contra Banco Madrid por vulnerar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Anticorrupción estudiará ahora el informe y decidirá si los hechos denunciados son constitutivos de delito, supuesto en el cual presentaría una querella ante los tribunales de Justicia.

El consejo de administración de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA por supuesto blanqueo de capitales, dimitió en bloque el pasado miércoles tras la celebración de una reunión extraordinaria. El argumento esgrimido en ese momento para adoptar tal decisión fue el de facilitar el trabajo a los interventores designados por el Banco de España, aunque es probable que ya conocieran las conclusiones del informe del Sepblac.

Antes de su dimisión, el consejo de administración de Banco Madrid estaba compuesto por José Pérez Fernández, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; así como por los vocales Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (ambos miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.


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