EL ÚLTIMO ESCÁNDALO BANCARIO

Una cuenta de Nacho Vidal en la BPA supuestamente sirvió para evadir 415.801 euros

Dos libretas intervenidas a un 'blanqueador' de la trama señala a la hermana del actor porno por intermediar "con las entidades bancarias" andorranas y utilizar depósitos en las mismas a nombre de éste y de la madre de ambos para mover capitales a cambio de comisiones.

El actor Nacho Vidal, en una imagen de archivo.
El actor Nacho Vidal, en una imagen de archivo.

Son dos simples libretas manuscritas. Una de color negro con el margen verde. La segunda, negra y azul con el borde izquierdo amarillo y con una inscripción a mano: "Rafa-Yang". La Policía las encontró, respectivamente, en los registros que hizo en la sede social de las mercantiles y en el domicilio del empresario catalán Rafael Pallardó Calatrava, considerado por los investigadores como una de las piezas claves en el entramado de blanqueo de dinero de Gao Ping, presunto líder de la mafia china desmantelada en octubre de 2012 en la 'Operación Emperador'. Su contenido detalla quiénes evadieron dinero con la ayuda de Pallardó e, incluso, si utilizaron para ello la Banca Privada de Andorra (BPA), en el ojo del huracán en la última semana por sus actividades de 'lavado' de fondos para organizaciones criminales. Entre ellos destaca un nombre conocido, el del acto porno Nacho Vidal, titular de un depósito en dicha entidad financiera que supuestamente fue utilizado para evadir más de 400.000 euros. Vidal fue detenido e imputado en dicha operación. Fuentes de su defensa niegan cualquier relación de esta cuenta con los movimientos relacionados con ninguna organización criminal.

Las libretas intervenidas a Pallardó recogen los envíos de dinero realizados a China durante 19 meses. Pese al corto espacio de tiempo, la cuantía fue de cerca de 70 millones de euros

La Policía elaboró un informe específico sobre dichas agendas en junio de 2013 para incorporarlo al sumario por la relevancia que a su contenido daba como prueba de las supuestas operaciones de blanqueo y evasión de capitales de la trama. "Dichas agendas servirían a su custodio, Rafael Pallardó Calatrava, al fin de llevar un exhaustivo control de todos los envíos que tendrían que ir llegando a la República Popular de China para posteriormente compensarlas con las entregas en efectivo correspondientes y pagar las comisiones pactadas", detalla el documento policial. Los investigadores también destacan que pese a que el periodo temporal que abarcan dichas anotaciones es relativamente corto, entre abril de 2011 y octubre de 2012, en total 19 meses, el dinero enviado al país asiático "fuera de los cauces legalmente establecidos" recogidos en dichas libretas se acerca a los 70 millones de euros.

Así, los agentes detallan que en dichas anotaciones hay referencia a 34 presuntos intermediarios, doce de los cuales no habían podido ser identificados cuando se redactó el informe ya que los mismos sólo aparecían reseñados en la contabilidad con su nombre de pila o un apellido. Sin embargo, la Policía sí ha conseguido identificar al resto, cuatro de los cuales además utilizaron cuentas en el BPA para sus supuestas actividades de blanqueo, según especifica el documento policial. Uno de ellos es el propio Rafael Pallardó, detenido en la 'Operación Emperador' y a quien se le intervinieron las agendas. Este empresario catalán declaró el pasado viernes ante el Fiscal general de Andorra sobre dichas actividades confirmando la supuesta implicación de directivos de la entidad financiera en la trama a cambio de sustanciosas comisiones.

"Varios envíos de capital"

Según el informe, Pallardó utilizó cuentas a su nombre o al de sus empresas "tanto en territorio español como en el Principado de Andorra, concretamente en la entidad Banca Privada de Andorra" para enviar en esos 19 meses 14,3 millones de euros a China. Un elevado movimiento de dinero que le permitió embolsarse en comisiones algo más de un millón de euros. Tambien utilizó depósitos en esta entidad bancaria María José Jordá González, alias 'Coté', hermana del acto porno Nacho Vidal, nombre artísitco de Ignacio Jordá González. Siempre según el informe policial incorporado al sumario de la 'Operación Emperador', 'Coté' era una "colaboradora activa [...] en los envíos de capital fuera de los cauces legalmente establecidos" de Rafael Pallardó, con el que mantenía también una relación sentimental. Además, era "intermediaria con las entidades bancarias del Principado de Andorra" a través de las cuales realizó "varios envíos de capìtal" con destino a China. Para ello, María José Jordá presuntamente se valió de cuentas abiertas en el BPA que gestionaba ella misma pero que estaban a nombre del actor porno y de la madre de ambos. En total, remitió al país asiático 415.801 euros, por los que recibió 3.704 euros de comisión.

La hermana de Nacho Vidal era "intermediaria" de la trama de evasión con los bancos de Andorra. Cobró 3.704 euros de comisión por remitir a China algo más de 415.000 euros

Otro de los titulares de cuentas en la entidad financiera que figura en las agendas de Pallardó como remitente de dinero a China es Ángel C.P., un "empresario afincado en la provincia de Barcelona" al que los apuntes contables hacen responsable "de envíos de dinero para sus propias empresas desde la Banca Privada de Andorra". El informe asegura que "habría materializado" varios de estos envíos en los 19 meses recogidos en las libretas por un total de 730.000 euros. Junto a él aparece Sergio Fernández Genés, que en aquel momento era "directivo" de la propia entidad financiera. El informe destaca que "su labor iría encaminada al asesoramiento y ayuda" al propio autor de las agendas, con el que supuestamente colaboraría "en la planificación y materialización de los envíos de dinero a la República Popular China a través de transferencias emitidas desde su entidad bancaria". La Policía incluso detalla que algunas de esas cantidad partieron desde "sus propias cuentas". En concreto, un total de 496.000 euros.   


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