LA BATALLA JUDICIAL

Ruz echa mano de los viajes de lujo de Bárcenas para pedir a Suiza que le deje usar sus datos bancarios

El juez remite a las autoridades helvéticas un informe de Hacienda de 131 páginas sobre las facturas falsas con las que Gürtel camufló, entre otros, el pago de las vacaciones del extesorero. El objetivo: que Berna revoque la prohibición de utilizar en un juicio las comisiones rogatorias.

Bárcenas, durante una de sus comparecencias en el juzgado de la localidad ilerdense de Vielha.
Bárcenas, durante una de sus comparecencias en el juzgado de la localidad ilerdense de Vielha. GTRES

Una de las últimas batallas de Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 se juega en Suiza. En concreto, en el Tribunal Penal Federal del pequeño país centroeuropeo, donde el pasado enero tres magistrados acordaron prohibir a la Justicia española la utilización durante los juicios del 'caso Gürtel' de la información bancaria sobre varios imputados que Berna ha remitido durante los últimos años en respuesta a diferentes comisiones rogatorias. El magistrado español decidió encargar a la Agencia Tributaria (AEAT) el pasado 5 de febrero un informe de urgencia para enviárselo a Suiza y demostrar que, en contra de lo que la Justicia helvética señaló en aquel fallo, sí ha quedado acreditado que los acusados falsificaron documentación para defraudar al fisco español. El documento ha llegado hace sólo unos días a la Audiencia Nacional para su traducción y posterior envió a Berna.

El documento analiza, entre otras, tres facturas falsificadas por la trama de Francisco Correa para costear viajes del extesorero por América, Asia y Europa

El informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, ocupa 131 folios y está fechado el pasado 17 de febrero. Elaborado por tres expertos de Hacienda, el mismo hace un detallado análisis de diversas facturas falsas y su correspondiente anotación en la contabilidad de la trama Gürtel en un intento de demostrar los pagos en 'especie' que recibieron algunos de los políticos presuntamente implicados en la trama, entre ellos Luis Bárcenas, extesorero del PP. Sobre éste, el análisis de la Agencia Tributaria se centra en tres facturas con las que la red corrupta supuestamente le pagó 43.562,80 euros en comisiones para que éste realizara viajes de lujo con su familia a Alaska, India, La Habana o Suiza. Así, la primera factura en el tiempo fue la que el extesorero del PP y Francisco Correa emitieron a nombre del Grupo del PP Europeo en la cámara de Estrasburgo. Está fechada el 29 de julio de 2000 por una cuantía de 10.484.000 pesetas (63.010 euros). De dicha cantidad, al menos 5 millones de pesetas (30.050 euros) sirvieron para pagar varios desplazamientos de ocio realizados por Bárcenas durante 2001. Supuesamente ésta factura iba a ser emitida en un primer momento contra el Ayuntamiento de Majadahonda, pero la trama la anuló cuando ya la tenía preparada y elaboró la que puso a nombre de los 'populares' en el Parlamento europeo.

La segunda supuestamente falsificada es de un año después, del 9 de julio de 2001, y es con la que Bárcenas y Correa presuntamente cargaron al Partido Popular de Castilla-La Mancha 5.800.000 pesetas (34.858 euros). El concepto que reflejaba la misma era "acto convención cargos electos Toledo-Ciudad Real", aunque anotaciones manuscritas en la misma reflejan que dicha cantidad fue realmente desviada a una caja 'B' de la trama para ir "descontándose de la misma distintos servicios turísticos" efectuados por Bárcenas entre enero y octubre de 2001. La tercera y última factura, de 1.980.000 pesetas (11.900 euros), fue cargada a la Fundación de Estudios Europeos. Dicha cantidad fue destinada para cubrir los gastos de varios viajes de Bárcenas "a lo largo del año 2002". Todas ellas fueron localizadas por la Policía en una carpeta bajo el nombre 'Extracto CTA.L.Bárcenas' que se encontró en el registro realizado en una nave ubicada en un polígono de Alcorcón (Madrid). De aquella documentación la UDEF ya realizó un informe en marzo de 2011 que destacaba dicha falsificación de facturas y su destino.

De Alaska a Estambul

El informe para remitir a Suiza también hace referencia a otro documento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria) en el que se analizaba con detalle, precisamente, los viajes que durante ese periodo de tiempo hizo el extesorero del PP en buena medida gracias al dinero detraído con estas tres facturas. Así, entre el 1 y el 11 de junio de 2001 Luis Bárcenas viajó desde Madrid a Anchorage, la capital de Alaska, en compañía de su amigo y también senador del PP Luis Fraga. Dicho viaje costó 4.277 euros. Otro desplazamiento fue el realizado por el extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, también imputada en la causa, durante una semana a la India en diciembre del mismo año. En este 'regalo', la trama de Correa gastó 10.345 euros por los billetes de avión, los servicios "de tierra" en el país asiático y la tramitación "urgente" de los visados. También costosa fue la estancia de la pareja de cuatro días en un hotel de lujo en Estambul a orillas del Bósforo. Entre la suite, los pasajes y las excursiones en la ciudad turca, la red de corrupción abonó 4.567 euros. En la semana que pasó el matrimonio en Cuba, donde se alojaron en el Hotel Cohiba de La Habana y en el Meliá de Cayo Coco, Correa y los suyos invirtieron 7.149 euros.

Uno de los viajes costeados por la trama corrupta fue utilizado por Bárcenas para ir a Suiza y hacer un ingreso de 30.000 euros en sus cuentas secretas

Junto a éstos viajes de largo recorrido, también figuraban otros a Santillana del Mar (Cantabria), en cuyo parador se alojaron, Tenerife y Menorca, así como a otros lugares de Europa, en concreto, Londres, Munich, Cerdeña y el Lago Como, cerca de Milán. Sin embargo, los más abundantes son los que los Bárcenas realizaron a Ginebra, varios de los cuales hicieron acompañados de familiares. Así, figura el pago de pasajes y noches de hotel al hijo de la pareja, Guillermo, y a otros tres familiares del matrimonio: Ignacio Bárcenas, hijo del extesorero; Arminda Iglesias, hermana mayor de Rosalía, y Arminda Villar, la madre de ésta. Sin embargo, lo más llamativo de los numerosos viajes a Suiza es la coincidencia de las fechas de uno de ellos con el ingreso de dinero en efectivo en las cuentas en bancos helvéticos del extesorero. Así, el matrimonio se desplazó junto a su hijo a comienzos de 2001 a Ginebra e hicieron un ingreso de 5 millones de pesetas (30.050 euros) en el depósito que entonces tenían en el Dresdner Bank. Aquel viaje lo abonó presuntamente con el dinero que cargó al PP de Castilla-Las Mancha con una factura falsa.

Las facturas de los otros

El informe elaborado ahora por Hacienda no se limita únicamente a las facturas supuestamente falsificadas para pagar las vacaciones de lujo de Bárcenas, sino que también incluye otras ejemplos de trampas contables utilizadas por Gürtel para encubrir comisiones supuestamente recibidas por varios políticos. Así, dedica un apartado a las vacaciones pagadas a otros dos cargos públicos del PP con cuentas en Suiza: Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, y el que fuera regidor de Boadilla de Monte, Arturo González Panero, 'el Albondiguilla'. Asímismo, se recogen facturas con las que se pagaron pantalones, camisas, trajes, americanas, joyas para varios políticos e, incluso, mobiliario para la vivienda particular del propio Francisco Correa. También figuran gastos del restaurante regentado por la mujer de Alberto López Viejo, exnúmero 2 de Esperanza Aguirre, que finalmente fueron abonados por la red. Ésta los 'camufló' a su vez para cargárselos a la propia Comunidad de Madrid como gastos de los actos que organizaban para ella... Todo con un único objetivo: que las autoridades judiciales suizas cambien de opinión y permitan utilizar en un juicio los datos bancarios de Bárcenas, Correa y el resto de implicados con cuentas en el país helvético.


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