CASO PÚNICA

La UCO busca obras de arte usadas para blanquear en casa de los padres de Marjaliza y en una caja de seguridad en Suiza

El juez Velasco ordena a la Guardia Civil la entrada en una vivienda de la familia del socio de Francisco Granados en busca de objetos supuestamente utilizados para lavar fondos. Los registros afectan también a una entidad helvética. En 2013 hizo una sospechosa operación de 4,2 millones con cuadros, fotos, esculturas y estilográficas.

Granados es trasladado en un coche de la Guardia Civil tras su detención en Valdemoro.
Granados es trasladado en un coche de la Guardia Civil tras su detención en Valdemoro. EFE

La 'pista asiática' del caso Púnica lleva de vuelta a Valdemoro. En concreto, a una vivienda en el número 14 de la Avenida de la Libertad de esta localidad del sur de la provincia de Madrid que ha sido registrada este jueves por efectivos de la Guardia Civil. Allí residen los padres del constructor David Marjaliza, socio y amigo íntimo del dirigente del PP madrileño Francisco Granados, y también imputado en la causa. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) buscaban en este domicilio obras de arte y otros objetos de valor que el empresario supuestamente ha utilizado en los últimos años para blanquear fondos obtenidos con comisiones y 'pelotazos urbanísticos. El dispositivo se ha extendido a Suiza, donde las autoridades de este país han registrado al menos una caja de seguridad de una entidad bancaria donde supuestamente también podría haber cuadros.

La UCO busca los 18 cuadros, cinco fotos, cuatro esculturas y 185 estilográficas que Marjaliza supuestamente exportó a Suiza para justificar la llegada a sus cuentas de 4,2 millones

La investigación es consecuencia de los últimos datos recopilados sobre una operación de lavado de 4,2 millones de euros en el verano de 2013 que arrancaba, precisamente, en Singapur, pasaba por Valdemoro y acaba en el pequeño país centroeuropeo. El pasado viernes, dos empresarios españoles asentados en la ciudad estado asiática tuvieron que declarar como imputados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, por su participación en la compraventa de 18 cuadros, cinco fotos, cuatro esculturas y 185 plumas estilográficas de colecciónahora bajo sospecha. Lo que busca la Guardia Civil con estos registros son, precisamente dichas obras de arte, que supuestamente salieron de España rumbo a Suiza en un camión, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Sin embargo, no descartan el hallazgo de otros objetos de valor que Marjaliza presuntamente habría utilizado para blanquear fondos en otras operaciones no detectadas hasta ahora.

De hecho, informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario revelan que entre 2003 y 2013 las mercantiles del empresario gastaron 7,6 millones de euros en adquirir joyas y relojes de lujo a tres empresas del sector. Ahora, los agentes tratan de demostrar si esto fue así y, sobre todo, si las obras de arte supuestamente adquiridas por Marjaliza valen el dinero por el que declaró haberlas vendido. Además de recoger pruebas en una vivienda de Marjaliza, varios agentes de la UCO se han trasladado este jueves a Suiza para colaborar con la Policía de ese país en el registro de al menos una caja de seguridad de una entidad bancaria suiza, donde podrían estar parte de estas obras de arte. 

La pista sobre el blanqueo con obras de arte la descubrió Hacienda tras detectar el importante tráfico comercial que diferentes mercantiles del socio de Granados habían mantenido en los últimos años con una empresa dedicada a la comercialización de joyas, Gold Diamond Joyeros SL. En el análisis de las numerosas compras que el socio de Granados había realizado a dicha sociedad de artículos de lujo detectaron que "tres operaciones de exportación de obras de arte realizadas en el año 2013 por parte de las sociedades Inversiones y Estudios Urbanos SL, Aruba Arte y Gestión SL y Anahid Gestión SL, todas ellas vinculadas directa o indirectamente a David Marjaliza". Según el informe, el importe total de dichas operaciones fue 4.240.934,98 euros, dinero que acabó ingresado en la sucursal 9726 que Ibercaja tiene en el número 34 de la calle Estrella de Elola, de Valdemoro, localidad del sur de Madrid epicentro de la trama. En dicha cuenta, abierta a nombre de una de las mercantiles del empresario, figuraba éste como autorizado.

Rumbo a Suiza

La exportación de obras de arte fue declarada por tres empresas de Marjaliza. Así, Inversiones y Estudios Urbanos SL aseguró haberse embolsado 2.737.208,75 euros por cuatro partidas que incluían 18 cuadros, tres fotografías y dos esculturas, todos ellos de "diversos artistas" sin especificar, así como "93 plumas estilográficas de colección". Por su parte, Aruba Arte y Gestión SL declaró ingresos por esta operación de 159.765 euros a cuenta de "tres partidas de exportación" que incluían diez cuadros de diversos artistas, dos fotografías de la alemana Claudia Terstappen (dos de la serie Fushimi-Inari-Taisha-Japón) y dos esculturas del brasileño Britto Romero (Karina y Big Hug). Finalmente, Anahid Gestión SL aseguró haber percibido 1.343.961,23 euros por una partida de 92 plumas estilográficas "de colección". A más de 14.600 euros la unidad. El informe de Hacienda recoge que el "destino declarado" de todas estas obras de arte no fue Singapur, sino Suiza, donde Granados y Marjaliza tenían cuentas en el banco UBSHasta allí viajaron por carretera en un camión de una compañía especializada en el transporte de objetos de valor.

Tres empresas de Marajliza intervinieron en aquella operación a tres bandas entre Suiza (destino de las obras), Singapur (origen del dinero) y Valdemoro (donde llegaron los fondos)

Lo que si procedía de Singapur fueron los 4,2 millones que llegaron a España. En concreto de la sociedad Milenia Trading Pte Ltd, quien remitió los fondos en dos partidas. Una primera de 2.125.000,00 euros, transferidos el 13 de mayo de ese año desde el Standard Chartered Bank, una entidad financiera de la ciudad estado, bajo el concepto "pago parcial factura". Y una segunda, por 2.115.934,98 euros, que tuvo fecha de entrada en el banco de Valdemoro el 15 de julio y que procedía de la misma entidad de Singapur. En este caso, se indica como justificación "the rest of the total price of the works of art" ("el resto del precio total de las obras de arte"). Es aquí donde hace acto de presencia la compañía de los interrogados ahora por el juez Velasco. Hacienda detectó que, de la millonaria cantidad enviada desde Singapur, 127.228 euros fueron transferidos de vuelta a esta ciudad estado.

El informe detalla que se hizo a una cuenta del mismo banco del que había partido el dinero hacia Madrid y que dicho depósito estaba a nombre de la asesoría de inversiones CDD Investment Pte Ltd, propiedad de los empresarios españoles que declararon como imputado el viernes ante el juez Velasco. Los autores del documento de la Agencia Tributaria destacaban también la circunstancia de que esta compañía tenía la misma sede que Millenia Trading Pte Ltd, la mercantil que realizó las transferencias a España para el pago de las obras de arte. El informe de la Agencia Tributaria concluye que esos 127.228 euros son "justamente el 3% de 4.240.934,98 euros, que son los fondos repatriados a España, bajo la cobertura de exportaciones a Millenia, lo que hace pensar que es la comisión satisfecha a CDD Investments que podría estar detrás de la planificación de la operación". 


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