LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

Ruz conocía las 6 cuentas suizas de los Ruiz-Mateos desde hace un año por el 'sumario Nueva Rumasa'

El juez pidió en 2012 a las autoridades helvéticas datos sobre lo que llamó la "hucha" de la familia del empresario, en referencia a sus depósitos en el paraíso fiscal. Berna le envió meses después la misma información que reclama ahora por Gürtel.

Suiza saca los colores al juez Pablo Ruz. Las autoridades helvéticas van a enviar en los próximas días al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 la respuesta a la comisión rogatoria en la que éste reclamaba información sobre la identidad de la misteriosa persona que en 2009 era titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra que aparecían citadas en documentos del 'caso Bárcenas'. Y lo hará con un contenido soprendente porque, además de afirmar que el propietario de las mismas no es un político como se sospechaba, le comunicará que la información que ahora reclama la tiene el propio magistrado en su poder desde hace cerca un año. Eso sí, no en la investigación de la fortuna suiza del extesorero del PP, que es por el que pedía la información, sino por las diligencias previas 112/2011 que instruye también Ruz por el supuesto fraude a más de 4.000 pequeños inversores que perdieron su dinero en los pagares de la Nueva Rumasa, la empresa con la que José María Ruiz-Mateos y su familia intentaba reflotar su imperio. Las seis cuentas pertenecen, precisamente, a ellos.

La pista que llevó ya en 2012 al juez Ruz a las cuentas suizas de los Ruiz-Mateos fue un maletín encontrado en el domicilio del 'sobrinísimo' del empresario jerezano

Así lo han confirmado fuentes jurídicas después de que Vozpópuli desvelase este lunes en exclusiva que dichas cuentas estaban sorprendentemente a nombre del polémico empresario jerezano y varios de sus hijos. Estas mismas fuentes añaden que la petición de información ya la realizó el propio juez Ruz en 2012, después de que en un registro que la Policía hizo en el domicilio de Alfonso Barón Rivera, 'sobrinísimo' de Ruiz Mateos y "presunto responsable de la estrategia seguida por Nueva Rumasa en el extrajero", según los autos del propio Ruz, los agentes encontraran un maletín con claves electrónicas para controlar las cuentas que el empresario y su familia tenían en Suiza. Cuando Alfonso Barón fue interrogado en febrero de 2012 sobre dichos depósitos, reconoció su existencia.

"Saldo cero"

El 'sobrinísimo' detalló al juez Ruz que dichas claves bancarias se las dio la abogada de los Ruiz-Mateos en Suiza, Joelle Knopfel, y que tenía instrucciones de utilizarla sólo en caso de que algún día se lo pidiera su tío. Aseguró que, de hecho, nunca llegó a hacer uso de ellas. Las declaraciones de Alfonso Barón fueron contestadas entonces por José María Ruiz-Mateos Rivero, su primo e hijo del fundador de Nueva Rumasa, quien se apresuró a asegurar que todas las cuentas que la familia tenía en paraísos fiscales tenían saldo cero "desde hace muchos años" y que nunca acumularon cantidades "de importancia". Una postura que este lunes, tras las revelaciones de Vozpópuli, volvían a confirmar desde la familia del empresario. Sin embargo, el juez Ruz no dio entonces crédito a dichas afirmación y decidió cursar a las autoridades suizas la comisión rogatoria para conocer el estado de dichas cuentas en el Dresdner Bank, a las que llegó a calificar como "la famosa hucha" de la familia jerezana.

La familia Ruiz-Mateos insiste en que sus depósitos en el país helvético tienen saldo cero "desde hace muchos años" y nunca tuvieron cantidades "de importancia"

La respuesta llegó bastantes meses después y se incorporó al sumario sin que, hasta el momento, el juez Ruz haya vuelto a realizar ninguna diligencia a partir de la información que Berna había remitido, insisten a este diario fuentes jurídicas personadas en el sumario de Nueva Rumasa. Ahora, cuando el magistrado español ha vuelto a solicitar dicha información, en este caso por la instrucción del 'caso Gürtel', las autoridades suizas tampoco se dieron cuenta de que era la misma información que ya habían recabado a partir de 2012 y volvieron a pedir los datos a la entidad financiera. Su sorpresa fue cuando el propio Dresdner Bank les comunicó que la documentación que se les reclamaba ya se le había solicitado hace más de un año y que el autor de la petición había sido el mismo juez que ahora la volvía a pedir. Así se lo hará saber Berna a la Audiencia Nacional en la respuesta que ultima para enviar.

El 'email' de 2009

La petición de información sobre las seis cuentas suizas la realizó el juez Ruz el pasado mes de mayo tras analizar la documentación que las autoridades de Berna le habían remitido en enero respecto a las cuentas de Luis Bárcenas. Entre ella, figuraba un correo electrónico interno del Dresdner Bank (actual LGT), una de las entidades donde el extesorero del PP tuvo cuentas secretas. En el mismo, fechado el 29 de julio de 2009, sólo unos meses después de estallar el 'caso Gürtel', Andrea Dankert, asistente del vicepresidente de la entidad financiera, enviaba un mensaje bajo el asunto"resultado de la auditoría de PwC" a Agathe Stimoli, la gestora de cuentas que en el Dresdner Bank se encargaba de los clientes españoles, entre ellos Luis Bárcenas y su amigo Luis Fraga. En el mismo, le alertaba que el análisis realizado por la empresa auditora de las fichas de los clientes había detectado incidencias en las de varios de ellos, entre los cuales había dos que estaban en su cartera.

Uno de ellos era una persona que acumulaba seis depósitos y del que "no está documentado" de donde procedía el dinero que ingresaba en ellos. Sobre éste, del que no se daba su identidad sino la numeración de todas sus cuentas, el directivo le indicaba a su subordinada que se habían visto obligados a encargar un informe sobre el mismo a una empresa especializada en rastrear la vida financiera y que el coste del mismo, 5.500 francos suizos (unos 4.450 euros), sería cargado a la oficina de Ginebra, donde trabajaba Stimoli. El segundo cliente que había despertado sospechas era precisamente Luis Fraga, al que tampoco se identifica por su nombre, sino por el número de cuenta que entonces, verano de 2009, tenía abierta en la entidad: la número 1283047. La auditoría de PwC había recalcado que sobre el político español había "demasiada poca información" y que tras repasar los datos que sobre él figuraban en los archivos, los responsables del Dresdner Bank habían descubierto que sólo se habían recabado información sobre "su carrera política, pero nada sobre su pasado financiero".

La sospecha de 'riesgo 3'

La respuesta de Agathe Stimoli, también incluida en la documentación remitida a la Audiencia Nacional, más que aclarar ambos extremos añadía más misterio a la misma. La agente aseguraba que iba a viajar desde Ginebra a Madrid para reunirse con ambos clientes y obtener la información sobre la procedencia de su dinero, porque "estos problemas no se pueden discutir por teléfono". Lo que terminó de disparar las alarmas de la Justicia española fue que el desconocido titular de las seis cuentas hubiera sido catalogado por la entidad financiera como de "riesgo 3", la misma que en su día recibió Bárcenas por su condición de político pero que también se adjudica a clientes que muevan más de 50 millones de francos suizos, que estan bajo investigación judicial en su país de origen oque  tengan vinculaciones con personas condenadas por delitos graves como el narcotráfico. La catalogación del titular como "riesgo 3" hizo sospechar al juez Ruz de que podía tratarse de un político.

Los Ruiz-Mateos estaban catalogados por el banco suizo como clientes "de riesgo 3", como Luis Bárcenas y Luis Fraga, sobrino del fundador del PP

Con esa última sospecha, el magistrado español envió una nueva comisión rogatoria a Suiza el 14 de mayo. En aquella resolución, en la que el magistrado señalaba que contaba con el apoyo de la Fiscalía, destacaba la "relevancia" de estas seis cuentas fruto "de la vinculación que se establece entre las mismas y la cuenta de Luis Fraga al recogerse todas ellas en un mismo correo electrónico". También recalcaba que el hecho de que su gestión estuviese en mano de Agathe Stimoli, que también llevaba los depósitos del sobrino del fundador del PP y del propio Bárcenas, era un elemento más para reclamar más información ya que, recordaba, en la causa se estaba investigando "el posible pago de dádivas a numerosos funcionarios y autoridades en contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos".

En aquella misma resolución, el juez citaba a declarar como testigo a Luis Fraga para unos días después con el objeto de que revelase la identidad del titular de las seis cuentas. Sin embargo, cuando el sobrino del fundador del PP compareció ante el magistrado el 28 de mayo, no desveló el misterio. El que fuera senador del PP durante 21 años negó conocerlo o tener algo que ver con el cliente que aparecía en el mismo correo cruzado entre responsables del Dresdner Bank en el que se le citaba a él. Fraga llegó a calificar este hecho de "un error" del banco helvético y lo justificó en que "los suizos son muy imprecisos". Cuando le insistieron sobre la cuestión, reiteró que no sabía quién era al que llamó en algunos casos como"misterioso tercer hombre" y en otros como "mister X". La duda la han resuelto finalmente las autoridades suizas. Ni es político del PP ni de ningún otro partido. Ni siquiera una única persona. Es la familia Ruiz-Mateos y el juez Ruz tenía esa información desde hace más de un año en el sumario sobre el supuesto fraude los pagares de la Nueva Rumasa.


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