EL SUMARIO DEL 'CASO PÚNICA'

Hacienda sospecha que Marjaliza cobró una 'mordida' de medio millón por la construcción de un colegio

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del 'caso Púnica' pide "indagar" por qué una empresa del socio de Francisco Granados cobró 522.000 euros entre los años 2008 y 2009 de la cooperativa que levantó un centro educativo en Valdemoro (Madrid).

Granados es trasladado en un coche de la Guardia Civil tras su detención en Valdemoro.
Granados es trasladado en un coche de la Guardia Civil tras su detención en Valdemoro. EFE

Otra obra bajo sospecha en el 'caso Púnica'. En este caso la construcción de un colegio en la localidad madrileña de Valdemoro. Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario propone al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, "indagar" el pago de más de medio millón de euros realizado por la cooperativa que levantó el centro educativo a una de las empresas de David Marjaliza, el socio e íntimo amigo de Francisco Granados, el exdirigente regional del PP encarcelado por esta causa. El documento de Hacienda no encuentra "la razón" de dichos abonos y sugiere la existencia de una supuesta 'mordida' ya que la mercantil bajo sospecha fue creada el mismo año en el que recibió la primera entrega y sólo ha facturado trabajos a dicha empresa, según los registros tributarios del departamento de Cristóbal Montoro.

Marjaliza creó Deloya Gestión SL en 2008 y ese año ya recibió un pago de la cooperativa de 121.800 euros. Al año siguiente percibió otros 400.200

El informe de la Agencia Tributaria, fechado el pasado mes de junio pero conocido ahora tras levantarse parcialmente el secreto de sumario, analiza las declaraciones tributarias de varias sociedades del amplio entramado empresarial creado por Marjaliza. Entre ellas se encuentra Deloya Gestión SL, una compañía creada en marzo de 2008 y a través de la cual el socio y amigo de Granados posee la totalidad de las acciones de otra de las empresas de la red, Alora Gestión SL. En su análisis, los expertos de Hacienda se detienen en los que han sido, prácticamente, los dos únicos ingresos importantes registrados por esta compañía. Uno de 121.800 euros, recibido en 2008, y el segundo, de 400.200 euros y facturado en 2009. En ambos figura como pagadora una sociedad cooperativa.

Según destaca el informe de la Agencia Tributaria, el primero de los pagos coincide con la adquisición al Ayuntamiento de Valdemoro por parte de dicha cooperativa de una finca por un precio de 580.329,50 euros, sobre la que en 2010 hizo la declaración de obra nueva para levantar un colegio. En los años siguientes, los responsables de dicha sociedad solicitaron los permisos para edificar un centro de educación infantil y primaria que posteriormente ampliaron también a secundaria. Finalmente, en abril de 2012 recibieron la licencia de apertura por parte del consistorio. Según las cifras manejadas por Hacienda, la cooperativa invirtió en el proyecto 8 millones de euros. Sin embargo, los expertos de Hacienda no encuentran justificación a los pagos a la empresa de Marjaliza que, por otra parte, sólo registró en estos años dos desembolsos importantes, ambos de 130.500 euros. Los destinatarios, sendas empresas ligadas al socio de Granados: Servicios Logísticos Inmobiliarios SL y Valparaíso Técnicas de Promoción y Construcción SL.

El antecedente de la residencia de ancianos

Valdemoro, la localidad donde se levantó el colegio, representaba para la trama Púnica su verdadero 'epicentro', además de una de las principales fuente de negocios para Marjaliza, según revelan los datos hasta ahora conocidos del sumario. En este municipio de 70.000 habitantes, donde su amigo Granados fue alcalde hasta 2003, el empresario ahora encarcelado dio importantes 'pelotazos'. Entre ellos uno para la construcción y posterior gestión de una residencia para la tercera edad que pagó el Ayuntamiento y que recibía aportaciones de la Comunidad de Madrid para su funcionamiento, según adelantó la semana pasada Vozpópuli. Entre 2007, fecha en que Obrum Urbanismo y Construcciones SL, una de las empresas ligada a Marjaliza recibió la adjudicación para edificar este centro de la tercera edad; y 2013, último año en que constan en los archivos de Hacienda ingresos por la gestión del mismo por parte de Atención Social y Residencial Valdemoro SL, otra de las mercantiles del empresario, éste terminó embolsándose 19.921.496 euros. Una millonaria cantidad que sumar a los otros negocios del ladrillo que el empresario acaparó en Valdemoro con otras seis mercantiles diferentes.

En Valdemoro, donde se levantó el colegio bajo sospecha, el constructor amigo de Granados ha dado algunos de sus principales 'pelotazos'

Así, en varios informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario se relacionan otras cinco mercantiles con las que Marjaliza consiguió ganar importantes cantidades de dinero procedentes de las arcas públicas o conseguir suelo para edificar a un precio muy ventajoso. Así, Murana 1057 SL recibió en 2002 del Ayuntamiento de Valdemoro 1,87 millones de euros y realizó pagos al consistorio por 1,96 millones por la compra de numerosas fincas registrales en uno de los sectores de expansión urbanística de la localidad. Hacienda sospecha que esos terrenos fueron enajenados dos años más tarde por la empresa con unas plusvalías de 6,3 millones de euros. Más actividad tuvo la empresa Valparaíso Técnicas de Construcción y Promoción SL. Con ella adquirió al consistorio un inmueble en 2002 por 1,6 millones de euros y, al año siguiente, un parcela por una cifra ligeramente superior al millón de euros en el Sector Canto Negrodonde Granados también tenía terrenos. La Agencia Tributaria investiga si el primero de estos bienes fue vendido sólo un año después de su compra por 4,3 millones de euros, más del triple de lo que había pagado. En 2006 se deshizo también de las fincas adquiridas al municipio por 1,7 millones de euros, con un beneficio de cercano a los 700.000 euros.

Otro pelotazo de 15 millones

El largo brazo de Marjaliza también llegó al sector Las Zanjas Norte de la localidad, donde el constructor figuraba como gestor de la cuenta bancaria de la Comisión Gestora de la Junta de Compensación de aquellos terrenos. En dicha condición, abonó en 2005 algo más de 5 millones de euros al Ayuntamiento. En esta promoción, que también apareció durante la investigación de la trama Gürtel, el socio de Granados dio un pelotazo de más de 15 millones de euros, ya que las 693 viviendas a construir pasaron de ser de protección pública básica, es decir, las más baratas, a viviendas de precio limitado gracias a la mayoría absoluta del PP en el consistorio. De este modo, el beneficio de los constructores, entre ellos Marjaliza, que era propietario del 60% del suelo, se disparó.

Otras dos empresas implicadas en los negocios urbanísticos de Marjaliza en Valdemoro fueron Aruba Gestión SL, la misma que poseía la mitad de las acciones de la mercantil que gestionaba la residencia de ancianos, y Dara Integral SL. Con la primera adquirió al Ayuntamiento en septiembre de 2010 cinco fincas por un precio de 56.526 euros cada una, una de las cuales fue transmitida sólo dos meses después precisamente a Dara Integral por 65.000 euros. Ésta, además, figura también como adquiriente de otros dos terrenos al consistorio en la misma zona por 133.576 euros. Negocios muy menores a los que realizaron dos grandes empresas de la trama, Servicios Logísticos Inmobiliarios SL y Vancouver Gestión SL a las que la Agencia Tributaria dedicó sendos informes individualizados en los que detallan los millonarios negocios que hicieron en el 'epicentro' de Púnica que era Valdemoro. 


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