EL SUMARIO DEL CASO PÚNICA

Granados y su socio blanquearon 4,2 M. con 28 cuadros, 5 fotografías, 4 esculturas y 185 estilográficas

Un informe de Hacienda incorporado al sumario del 'caso Púnica' revela cómo la trama del exdirigente madrileño del PP y el empresario Marjaliza 'lavó' un total de 4,2 millones de euros con la exportación a Suiza de obras de arte y plumas "de colección".

Francisco Granados en una comparecencia en la sede de la Comunidad de Madrid.
Francisco Granados en una comparecencia en la sede de la Comunidad de Madrid. EFE

Valdemoro, Suiza y Singapur. Un triángulo con sus vértices situados a miles de kilómetros por los que circularon cientos de miles de euros de la trama 'Púnica'. En concreto, 4,2 millones camuflados en una operación de compra venta de obras de arte y objetos de coleccionista en la que participaron tres de las empresas controladas por David Marjaliza, el socio del que fuera senador y secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Así lo revela un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco y al que ha tenido acceso Vozpópuli. Según dicho documento, los presuntos cabecillas de la trama exportaron en julio de 2013, sólo unos meses antes de que se pusiera en marcha la investigación que desembocó el pasado 27 de octubre en su detención, un total de 18 cuadros, cinco fotografías, cuatro esculturas y 185 plumas estilográficas para justificar la transferencia desde Singapur de tan elevada cifra de dinero.

Tres empresas de Marjaliza realizaron la venta en julio de 2013. Todos los objetos salieron rumbo a Suiza en un camión especializado en el transporte de objetos de lujo

Los expertos de Hacienda descubrieron la operación tras detectar el importante tráfico comercial que diferentes mercantiles de Marjaliza habían mantenido en los últimos años con una empresa dedicada a la comercialización de joyas, Gold Diamond Joyeros SL. En el análisis de las numerosas compras que el socio de Granados había realizado a dicha sociedad de artículos de lujo detectaron que "tres operaciones de exportación de obras de arte realizadas en el año 2013 por parte de las sociedades Inversiones y Estudios Urbanos SL, Aruba Arte y Gestión SL y Anahid Gestión SL, todas ellas vinculadas directa o indirectamente a David Marjaliza". Según el informe, el importe total de dichas operaciones fue 4.240.934,98 euros, dinero que acabó ingresado en la sucursal 9726 que Ibercaja tiene en el número 34 de la calle Estrella de Elola, de Valdemoro. En dicha cuenta, a nombre de una de las mercantiles del empresario, figuraba éste como autorizado.

El dinero procedía de Singapur, en concreto de la sociedad Milenia Trading Pte Ltd, quien remitió el dinero en dos partidas. Una primera de 2.125.000,00 euros, transferidos el 13 de mayo de ese año desde el Standard Chartered Bank, una entidad financiera de la ciudad estado, bajo el concepto "pago parcial factura". Y una segunda, por 2.115.934,98 euros, que tuvo fecha de entrada en el banco de Valdemoro el 15 de julio y que procedía de la misma entidad de Singapur. En este caso, se indica como justificación "the rest of the total price of the works of art" (el resto del precio total de las obras de arte).

"Diversos artistas" 

Dicha exportación de obras de arte fue declarada por tres empresas de Marjaliza. Así, Inversiones y Estudios Urbanos SL aseguró haberse embolsado 2.737.208,75 euros por cuatro partidas que incluían 18 cuadros, tres fotografías y dos esculturas, todos ellos de "diversos artistas" sin especificar, así como "93 plumas estilográficas de colección". Por su parte, Aruba Arte y Gestión SL declaró ingresos por esta operación de 159.765 euros a cuenta de "tres partidas de exportación" que incluían diez cuadros de diversos artistas, dos fotografías de la alemana Claudia Terstappen (dos de la serie 'Fushimi-Inari-Taisha-Japón') y dos esculturas del brasileño Britto Romero ('Karina' y 'Big Hug'). Finalmente, Anahid Gestión, SL aseguró haber percibido 1.343.961,23 euros por una partida de 92 plumas estilográficas "de colección". A más de 14.600 euros la unidad. El informe de Hacienda recoge que el "destino declarado" de todas estas obras de arte no fue Singapur, sino Suiza, donde Granados y Marjaliza tenían cuentas en el banco UBS. Hasta allí viajaron por carretera en un camión de una compañía especializada en el transporte de objetos de valor.

Marjaliza y Granados vendieron una partida de 92 plumas estilográficas "de colección" por más de 1,34 millones de euros. A 14.600 euros la unidad

El documento incorporado al sumario también detalla el destino final que Granados y su socio dieron a estos 4,2 millones de euros. Así, 1.343.961,23 euros, importe que coincide con la exportación realizada por la empresa Anahid Gestión SL por las 92 plumas, acabó invertido en una ampliación de capital realizada en octubre de 2013 por la mercantil Neus Gestión de Activos SL, propiedad de Marjaliza, su mujer y el padre del primero. A través de Nexus, el socio de Granados tiene el control de otras sociedades de la trama, como Inversiones y Estudios Urbanos SL y Aruba Gestión, implicadas en la operación de venta de arte. Del resto del dinero de la venta de las obras de arte, Hacienda ha detectado que 1,3 milones acabaron en una cuenta precisamente de la primera, mientras que 150.000 euros terminaron en una imposición a plazo de la segunda.

Además, los expertos de Hacienda han detectado que 127.228 euros fueron transferidos de vuelta a Singapur. En concreto a una cuenta del mismo banco del que había partido el dinero hacia Madrid y que estaba a nombre de la asesoría de inversiones CDD Investment Pte Ltd, que aparece como socio único de la sociedad española Medley Capital SL, domiciliada en la Plaza de las Salesas, de Madrid. Se da la circunstancia de que CDD Investment figura con la misma sede que Millenia Trading Pte Ltd, la compañía que realizó las transferencias a España para el pago de las obras de arte. El informe de la Agencia Tributaria concluye que esos 127.228 euros son "justamente el 3% de 4.240.934,98 euros, que son los fondos repatriados a España, bajo la cobertura de exportaciones a Millenia, lo que hace pensar que es la comisión satisfecha a CDD Investments que podría estar detrás de la planificación de la operación". Una operación bajo sospecha de haber servido para el blanqueo de fondos.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba