LUCHA CONTRA LA EVASIÓN DE CAPITALES

Tiemblan los VIP españoles: Suiza investiga a Arturo Fasana, gestor en Ginebra de la cuenta opaca 'Soleado'

La justicia helvética somete desde hace un año a control las actividades del financiero Arturo Gianfranco Fasana, imputado en España en el 'caso Gürtel' y también salpicado por la 'Operación Emperador'. Gestiona un depósito abierto hace 20 años en el Credit Suisse de Ginebra y gracias al cual numerosas personalidades españolas han mantenido ocultos 15.000 millones.

Arturo Fasana, en una imagen de la página web de su sociedad de gestión.
Arturo Fasana, en una imagen de la página web de su sociedad de gestión.

Un nubarrón se cierne sobre la cuenta opaca 'Soleado'. Las autoridades de Suiza investigan las actividades de Arturo Gianfranco Fasana, el financiero que gestiona este depósito abierto hace 20 años en el Credit Suisse de Ginebra y gracias al cual numerosas personalidades españolas han mantenido ocultos 15.000 millones de euros evadidos al país helvético. Las pesquisas, desconocidas hasta ahora, han incluido el registro de las oficinas de Rhone Gestion SA, la firma a través de la cual se controla dicha cuenta. Fasana está imputado en el 'caso Gürtel', acusado de ayudar a Francisco Correa a ocultar parte de su fortuna en el pequeño país centroeuropeo y, además, se ha visto salpicado por la investigación de la 'Operación Emperador' que desmanteló la estructura de blanqueo de la mafia china presuntamente encabezada por Gao Ping. Recientemente se han conocido las confesiones que el financiero Javier de la Rosa hizo al 'pequeño Nicolás' en las que también relacionaba a este financiero con un supuesto depósito de "300 millones" del rey Juan Carlos I.

La actual investigación sobre Arturo Fasana se inició hace cerca de un año a iniciativa de las propias autoridades helvéticas

La actual investigación de las autoridades de Berna sobre su conciudadano se inició hace aproximadamente un año, pero se había mantenido en secreto hasta ahora, según fuentes conocedoras de las mismas. De hecho, la entrada en la empresa de Fasana en busca de documentación se produjo hace meses, según estas mismas fuentes. Los agentes buscaban documentación relacionada con supuestas operaciones sospechosas, sin centrarse en ningún caso concreto, según estas fuentes. Esto la diferencia de la que ya hicieron el 6 de junio de 2009 durante los primeros meses del 'caso Gürtel'. Entonces, y tras el arresto de Fasana en España, la justicia helvética ordenó a petición de la Audiencia Nacional que se hiciera un registro de las oficinas de Rhone Gestión SA.

En aquel momento obtuvieron abundante documentación y un listado de clientes de la compañía que se hallaba en los equipos informáticos, entre ellos los de la cuenta 'Soleado', dedicada por el gestor suizo en exclusiva a sus clientes españoles. Dicha relación, que ocupaba 250 megas, se encontraba en un ordenador situado en la cuarta planta del edificio, en las dependencias que ocupaba la secretaria de la compañía. No obstante, de él sólo se extrajo la información relacionada con "la lista de búsqueda proporcionada" por las autoridades españolas sobre presuntos implicados en la red Gürtel. Esta petición de datos incluía, en concreto, al presunto cabecilla de la misma, Francisco Correa, y otros tres personajes claves de la trama: Ramón Blanco Balín, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Una comisión del 0,3%

Sólo se hallaron datos de Correa y Blanco Balín, así como de sus sociedades pantallas Kintamina y Rustfield. El resto de nombres que figuraban en la misma no se tocó ni, por tanto, se remitió a España. Según confesó el propio Fasana en su día al juez Antonio Pedreira, quien dirigió la instrucción del 'caso Gürtel' antes de que retornase a la Audiencia Naacional, él cobraba un 0,3% de la cartera que movía al presunto jefe de la red corrupta, al que conoció cuando este pretendía traspasar unos fondos que tenía ocultos de Mónaco a la Confederación helvética. Según el sumario, Fasana, mencionado en los documentos internos de la trama con el alias de Fafaera el encargado de controlar un depósito de 18 millones de euros que las investigaciones atribuyen a Correa.

En 2011, Suiza remitió a España documentación sobre la cuenta 'Soleado' censurada por el propio Fasana con el visto bueno de la Fiscalía helvética 

La actitud 'tibia' que entonces mantenía Suiza con las actividades de Fasana quedó de manifiesto en el documento con el que remitió en junio de 2011 a España aquella información. Entonces, las autoridades helvéticas comunicaron formalmente por carta a la Audiencia Nacional que la documentación que le enviaban sobre la cuenta en Credit Suisse de Ginebra había sido censurada previsamente por el propio Fasana. El escrito resaltaba que este gestor de fondos "ha solicitado que sean tachados ciertos apartados del texto que contienen algunos de los documentos que se adjuntan", recogía la Fiscalía suiza en su escrito, para a continuación recalcar que "su petición fue admitida por el Ministerio Público de la Confederación". El argumento esgrimido: "Las partes tachadas se refieren a informaciones que no tienen relación con los hechos contenidos en la solicitud de auxilio judicial".

Ahora, sin embargo, la actuación de la justicia helvética parece no contar con cortapisas, según las fuentes consultadas. De hecho, ha sido una iniciativa de las mismas que quieren poner coto a las supuestas irregularidades destapadas en su sistema bancario a raíz de varios escándalos como la lista Falciani, el mismo 'caso Bárcenas' o la 'Operación Emperador', según las fuentes consultadas. "Suiza no es un paraíso fiscal, como piensan muchos, sino un país con una legislación que defiende el secreto bancario", recalcan las mismas que añaden que "con la investigación a Fasana quieren evitar que éste último se convierta en la pantalla para actividades claramente delictivas".

Una cuenta creada hace 20 años

La cuenta 'Soleado' no es, ni mucho menos, una cuenta reciente. El pasado febrero cumplía nada menos que 20 años. Sus siete números, 776.929-6, y su nombre genérico, que hace referencia al buen clima de nuestro país, son para muchos la clave para aceder al que auguran sería el mayor escándalo financiero de España: la identidad de las fortunas de nuestro país que han ocultado en los dos últimos decenios 15.000 millones de euros al fisco. Según la documentación que obra en el sumario del 'caso Gürtel', la misma fue abierta por el propio Fasana y su socio de entonces, Marcel Hagger, también de nacionalidad suiza. Ambos gestores, propietarios de la empresa de Rhone Gestion SA con sede en la misma ciudad helvética, acudieron a la sede de la entidad financiera el 22 de febrero de 1995 para rellenar sendos documentos de apertura como cotitulares de la cuenta. En dichos impresos, ambos dieron como dirección de contacto el Boulevard Georges-Favon, sede de la gestoría de la cual ambos se declararon "directores" y que son las oficinas ahora registradas.

El pasado febrero, la cuenta 'Soleado' cumplió 20 años. Algunas estimaciones cifran en 15.000 millones de euros el dinero ocultado en ella por VIP españoles

El documento detallaba también el enigmático nombre en castellanoSoleado, que los dos ciudadanos suizos quisieron adjudicar a la misma. También su deseo de que la correspondencia que la entidad financiera enviase sobre la misma tenía que estar en francés y ser remitida de manera "continua", según se produjeran movimientos en la misma. En la misma se señalaban como personas autorizadas a Bertrand Hagger, hijo de Marcel, y a Eliane Torres, una mujer septuagenaria. Más adelante, también aparecería mencionado en documentos internos del banco el hijo del propio Arturo, Yannick Fasana.

Fasana, los 'Albertos', Gao ping y de la rosa

El nombre de Fasana ya ha aparecido relacionado anteriormente con otros empresarios españoles, entre ellos Alberto Cortina y Alberto Alcócer. El gestor suizo aparece como presidente de Alcor Holding SA, una empresa de sólo cuatro empleados, según el registro de Suiza, pero que aglutina gran parte del patrimonio empresarial de Los Albertos. Éstos, como adelantó Vozpópuli en febrero de 2013, no escatimaban en gastos cuando el gestor helvético venía a España a encontrarse con ellos. Alcor Holding no es, sin embargo, la única pieza del complejo entramado empresarial de FafaEl nombre del gestor suizo aparece como presidente de una quincena de mercantiles registradas en el paraíso fiscal centroeuropeo así como de más de un centenar de compañías registradas en Panamá, territorio 'offshore'. En muchas de ellas comparte cargo directivo con Marcel y Bertrand Hagger, otras dos piezas claves en el control de la cuenta Soleado.

Además, el nombre de Fasana aparece también en el sumario de la Operación Emperador, como adelantó en exclusiva este diario. Uno de los empresarios imputados por blanquear dinero a través de la trama de la mafia chinaAntonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario que da nombre al puerto de Marbella, aseguró al entonces juez instructor, Fernando Andreu, que el gestor suizo era el célebre 'Arturo' del que hablaban en sus conversaciones telefónicas los integrantes de la trama y que la Policía no había podido identificar hasta ese momento. Antes de su identificación, los informes de los agentes ya destacan que era la persona que ponía en contacto a fortunas españolas con la trama de lavado de dinero supuestamente utilizada por Gao Ping. Banús reconoció al magistrado que él tenía cuenta en el Credit Suisse, la entidad donde está alojado el depósito 'Soleado'.

Más recientemente, ha sido el financiero Javier de la Rosa el que ha puesto de nuevo de actualidad a Fasana. En una grabación realizada el pasado mes de septiembre y entregada por Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', al juez que investiga sus actividades, el empresario catalán le confesó numerosos datos sobre supuestos casos de evasión fiscal de finales del siglo XX. En concreto, relacionó al gestor suizo con el rey Juan Carlos I, con los 'Albertos' y con el clan Pujol y, más en concreto, con Josep Pujol Ferrusola. De la Rosa también menciona la trama de la mafia china.


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